julio 6, 2026 11:33 pm
Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Para la comunidad de la FCPA (y para toda la raza humana), 2020 fue un año de muchos problemas. Pero para nuestras historias principales, saltemos más
Pfizer y BioNTech anunciaron que piratas informáticos que atacaron al regulador médico europeo habían «accedido ilegalmente» a documentos relacionados con la vacuna contra el coronavirus.
La Organización Internacional de Policía Criminal ( Interpol), ha lanzado un aviso naranja para advertir sobre la amenaza de las vacunas falsas contra el coronavirus y
El narcotráfico ha encontrado nuevas maneras de contrabandear drogas, principalmente cocaína, desde el sur de América a través de submarinos de fabricación casera que son
El Banco Mundial inhabilitó a un proveedor de equipos marinos de Singapur el miércoles durante seis meses por tergiversaciones en los documentos de licitación relacionados
Las recurrentes sospechas de blanqueo que salpican a distintas entidades españolas ponen en cuestión los esfuerzos realizados por el sector para poner fin a estas
Una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros, procedentes de la corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para los tres hijastros del dictador Nicolás
La sacudida de energía entregada al movimiento anticorrupción en Angola provino de una fuente inesperada. Después del informe Luanda Leaks comienza a caer el imperio
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a seis entidades e identificó cuatro embarcaciones relacionadas
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Está designando a Hasan Irlu, un funcionario de
La SEC ha otorgado a 123 denunciantes la asombrosa cantidad de $ 731 millones desde el primer pago en 2012. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre
El 19 de septiembre de 2017 un grupo de personas se llevó $ 15.800 millones en efectivo y $ 200 millones en cheques desde una
El director interno de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), Timothy Shea, visita Panamá por primera
Hoy, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, organizó un debate con los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de
El ministro de Seguridad de Argentina Federico Massoni vinculó a parte de la organización delictiva que fue desbaratada parcialmente en el «Operativo Bancarrota» a la Cooperativa Eléctrica de Trelew. AntilavadoDeDinero
Los abogados de Benjamín Netanyahu pidieron a la Justicia que desestime los cargos por corrupción contra el primer ministro en una audiencia (vista) judicial celebrada
El Registro de Buques de Panamá se ha unido a la Red Marítima Anticorrupción (MACN), convirtiéndose en parte del grupo más grande del mundo de compañías marítimasque luchan por un
Tras un intenso debate el 29 de noviembre de 2020, la “Iniciativa de empresa responsable” fue rechazada por la mayoría de los cantones suizos. En cambio,
La Cámara de Representantes aprobó hoy en Washington DC un proyecto de ley histórico que despenalizaría a nivel federal el uso de la marihuana. AntilavadoDeDinero