julio 7, 2026 12:44 am
Las autoridades mexicanas y la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) han logrado acercarse en los últimos meses a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, el sanguinario
Vitol Inc., la filial estadounidense del grupo Vitol con sede en Ginebra, celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia el jueves
Un abogado de Maryland fue acusado en una acusación formal de 11 cargos por su presunto papel en un plan para obtener de manera fraudulenta
Un residente de Bryn Mawr se declaró culpable hoy de presentar declaraciones de impuestos falsas, anunció el Fiscal General Adjunto Principal Richard E. Zuckerman de
Seis personas han sido acusadas y más están siendo buscadas en un esquema de ‘turismo de nacimiento’ y lavado de dinero en el que decenas
Cuando la SEC lanzó su programa de recompensas para denunciantes en 2011, muchos predijeron una avalancha de quejas de la FCPA. Eso no sucedió. Desde el año
El ex juez, que se hizo conocido por la operación Lava Jato, anunció que comenzará a trabajar como uno de los directores de la empresa
Arabia Saudita y Qatar se están acercando a un acuerdo preliminar para poner fin a una brecha que se ha prolongado durante más de tres
Interpol alertó a 194 países por la existencia de pruebas falsas de COVID-19 y llamó a la vigilancia ante el riesgo de circulación de este
La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó a la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela, según un
El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional comenzó ayer una kilométrica audiencia inicial vía zoom contra 16 personas entre ellos una mujer policía acusados
La OTAN y sus ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica compartieron este martes una de sus últimas reuniones telemáticas con el secretario de Estado
Las certificaciones no son la característica más atractiva de los programas de cumplimiento. Sin embargo, pueden y deben desempeñar un papel importante en todos los programas. Esta
La Fiscalía capturó a cinco personas vinculadas a una red que traficaba droga en osos de peluches. Otros dos se encontraban en cárceles colombianas. Antilavadodedinero
El bailarín y coreógrafo Rafael Amargo ha sido detenido en la tarde noche del martes junto a su pareja por presuntos delitos de organización criminal y tráfico
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) nuevas reglas donde solicita más requisitos para que
De las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México se han cumplido cinco, una no está cumplida, 15 parcialmente cumplidas y
El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a declarar el pasado domingo durante una entrevista con el canal Fox News que hubo «fraude» en las elecciones presidenciales
Exfuncionarios del anterior gobierno de Danilo Medina, arrestados por presuntos casos de corrupción contra el Estado dominicano y bajo alegado del delito de testaferrato por
Un informe de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, indica que en 2019 se integraron legalmente a esa institución 3 mil 563 bienes