julio 7, 2026 5:49 am
El parlamentario Francisco Sagasti fue elegido por el Congreso como nuevo presidente de Perú, el tercero en el cargo en una semana, con el desafío
En 2019, el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) pidió a las jurisdicciones de todo el mundo que adoptaran sus pautas regulatorias para activos virtuales. Antilavadodedinero /
16-de noviembre-2020.- Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han detenido al responsable ejecutivo de una empresa con sede en Canarias que,
Agentes de seguridad ciudadana de la Policía Foral, adscritos a la comisaría de Elizondo, han imputado en Bera, España, un delito contra la seguridad vial
En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó a rastrear al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, tras una petición del gobierno estadunidense por
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció hoy por primera vez la victoria de su adversario demócrata en las elecciones presidenciales, Joe Biden, aunque, dijo, los comicios fueron «amañados».
Hace unos días se dio conocer que Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), buscaba declararse culpable por los delitos
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), esta es una de las muchas modalidades
Aunque les prometieron el regreso íntegro del dinero que les robó el directivo de una financiera fraudulenta, es fecha en que «Ricardo» y «Joel», nombres ficticios
Cynthia Lummis, la senadora estadounidense recién elegida por el estado de Wyoming, habló sobre Bitcoin en la televisión en vivo durante una entrevista con ABC
La compañía de procesamiento de pagos y tecnología Evertec anunció hoy el lanzamiento de la plataforma RiskCenter 360 en Puerto Rico, diseñada para monitorear, detectar y prevenir
En colaboración con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por su sigla en inglés), la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional
na propuesta presentada por el sector laboral y sindical, sobre los «Panama Papers», generó divisiones en la mesa de diálogo multisectorial impulsada por el Poder
China debe garantizar una innovación financiera que mantenga una competencia leal y no cree oligopolios ni construya barreras de entrada, dijo el sábado un funcionario
Como una incontenible plaga, el narco se extiende por la economía de todos los rincones del mundo. Hasta ahora, no sólo ningún cártel mexicano ha sido desmantelado completamente, sino
La SEC acusó hoy al ex director ejecutivo y presidente de Wells Fargo & Co. John G. Stumpf y al ex director del Community Bank
Una falsa pantalla negra en su teléfono móvil puede servir para que sustraigan sus datos bancarios. ¿Cómo lo logran los ciberdelincuentes? Antilavadodedinero / ElComercio Primero
Una enorme red de lavado de dinero, que lavaba alrededor de 90 millones de euros al año (más de 105 millones de dólares), provenientes del
La Unidad de Información Financiera (UIF) analizó con los representantes de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), las políticas en materia de prevención y control del lavado de
Un médico de emergencias de Tennessee fue sentenciado hoy a cumplir 24 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada por su papel