julio 7, 2026 9:55 am
El récord histórico en el decomiso de cocaína en nuestro país, que ya supera las 36 toneladas, es un reflejo de la arremetida de organizaciones
Un hombre de Washington fue acusado en una denuncia penal revelada hoy por buscar fraudulentamente más de $ 1.1 millones en alivio COVID-19 garantizado por
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva cumple hoy 75 años de edad, aún bajo presión del Poder Judicial en Brasil, donde el Supremo Tribunal
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentó cargos contra un planificador financiero del área metropolitana de Atlanta que desapareció el pasado 25 de septiembre. Antilavadodedinero / Telemundo
La Justicia peruana rechazó en segunda instancia el pedido de Keiko Fujimori para anular la declaración de un testigo clave del caso donde es investigada
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de encarcelar de forma preventiva y sin fianza a Gemma Alcalá, esposa del excomisario José Manuel
El 20 de octubre de 2020, tres co-conspiradores fueron arrestados bajo el cargo federal por fabricar, poseer y distribuir ilegalmente varias armas, municiones y supresores.
La OFAC también está designando a múltiples entidades e individuos asociados con el Ministerio de Petróleo, NIOC y NITC, incluidas empresas fachada, subsidiarias y altos
Las constantes operaciones dirigidas por la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía, desde Bogotá, en coordinación con las autoridades estadounidenses, para capturar a presuntos
Sudán se ha comprometido a designar a Hezbolá como una organización terrorista como parte de su acuerdo negociado por EE.UU para normalizar las relaciones con
El sistema financiero de Latinoamérica debe adquirir nuevas soluciones digitales para evitar el riesgo de inseguridad en los pagos en línea entre empresas y a
El Edoa descubre un entramado que surtía de lanchas capaces de cargar más de tres toneladas a organizaciones de narcos del Estrecho con hachís y
Más de una tonelada de marihuana, valuada en unos 200 millones de pesos, fue secuestrada hoy en Corrientes, tras ser hallada oculta entre la maleza por personal de la
En la causa por espionaje ilegal y extorsión que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y que tiene como principal referente al
A través de un comunicado, la Condusef precisó que las entidades financieras que han sido víctimas de la suplantación son 8 Sociedades de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas
Durante el gobierno del ex presidente priista Enrique Peña Nieto, el cártel de Los Beltrán Leyva permaneció prácticamente intocable, pues sólo “padeció” cuatro arrestos. Antilavadodedinero / Notibariloche En
Un hombre de Seattle se declaró culpable hoy de un cargo de fraude electrónico por llevar a cabo un plan para defraudar a varios programas
La DEA lanza el Proyecto Safeguard en colaboración con socios federales, estatales y locales, incluida la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos
Goldman Sachs Group Inc. (Goldman Sachs o la Compañía), una institución financiera global con sede en Nueva York, Nueva York y Goldman Sachs (Malasia) Sdn. Bhd.
La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $16.637 millones de pesos contra el director de la Unidad Nacional para