julio 7, 2026 12:04 pm
Algunos economistas ven a la dolarización como una solución efectiva ante una hiperinflación, pero esta medida puede implicar un enorme costo social, dependencia política y
El Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente de plano la demanda de habeas corpus interpuesta por
La clonación de tarjetas es un tipo de fraude muy común, el cual consiste en el copiado de la banda magnética de una tarjeta, por
La Fiscalía de la Nación aclaró que el Equipo Especial Lava Jato no puede investigar al presidente Martín Vizcarra por el Caso Obrainsa, pues no
Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de todo el mundo han tomado medidas contra una importante operación transnacional de lavado de dinero que involucra criptomonedas. Antilavadodedinero / cointelegraph Europol anunció
La Policía australiana informó este sábado de que ha incautado 552 kilogramos de cocaína camuflada en un cargamento de pulpa de plátano procedente de Brasil,
Marcus Pleyer, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, destacó que de acuerdo a los estudios del GAFI, el intercambio de criptomonedas, así como
La cuestión de si deben prohibirse los pagos de ransomware no es nueva, pero dos eventos en las últimas semanas han alimentado nuevas discusiones en
El Departamento del Tesoro estadounidense renovó la presión contra la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, a la que incluyó en su lista de personas sancionadas.
Un preparador de declaraciones de impuestos de Rocky Mount, Carolina del Norte, se declaró culpable para defraudar a los Estados Unidos, anunció el Secretario de
Un ciudadano estadounidense fue acusado en dos acusaciones reveladas esta semana por su presunta participación en un plan de fraude de inversiones en el que
Un gran jurado federal en Oxford, Mississippi, EE.UU, realizó una acusación formal sustitutiva de seis cargos acusando a cinco presuntos miembros de la pandilla Gangster
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) recomienda la intervención de un regulador especializado para que supervise la ciberseguridad de Twitter. Tras concluir su investigación,
Un hombre de Baltimore, Maryland, fue sentenciado hoy a 138 meses en una prisión federal, seguido de cinco años de libertad supervisada por cargos federales
Un residente de Bentonville, Arkansas, se declaró culpable hoy de evasión de impuestos, anunció el Secretario de Justicia Auxiliar Adjunto Principal Richard E. Zuckerman de
El conglomerado con sede en São Paulo J&F Investimentos se declaró culpable el miércoles de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de
La empresa matriz de Citibank, Citigroup, reveló este año que un asombroso 15 por ciento de sus empleados ahora están categorizados como “personal de riesgo, regulatorio y
El Tribunal Séptimo de Instrucción de San Salvador realizó una audiencia especial en la que determinó enviar a juicio a 10 vinculados a la
El Vaticano está comprometido con “finanzas claras”, aseguró el papa Francisco el jueves a expertos europeos antilavado de dinero al reprobar las especulaciones financieras que
Inicia «máxima presión» de Estados Unidos contra países como Venezuela e Irán aparezca en los titulares, pero la Oficina del Tesoro para el Control de