julio 7, 2026 4:34 pm
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió la Licencia General 20 de Siria , «Autorización de transacciones y actividades necesarias para
La mayor operación antidroga por mar en España: intervenidos cuatro narcoveleros con 35 toneladas de hachís. Las autoridades han cuantificado en 60 millones de euros
Senado y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pactaron acorralar a los integrantes del crimen organizado para que no les funcionen ni los testaferros ni
La Policía brasileña realizó este martes una operación anticorrupción en el marco de una investigación de desvío de recursos destinados para la salud en los
Un gran jurado federal sentado en el Distrito Sur de Indiana de EE.UU, emitió una acusación que acusaba a un exsenador del estado de Indiana
El Vaticano recibirá hasta el 13 de octubre, a una delegación de Moneyval, el organismo europeo que controla la lucha contra el lavado de dinero, para obtener el
Si se suponía que la desaparición del secreto bancario suizo eliminaría el dinero sucio del sistema, algo parece estar fallando. Las advertencias contra los bancos
Sargeant Marine acordó pagarle al Departamento de Justicia $ 16.6 millones para resolver los cargos de la FCPA de que sobornó a funcionarios en varios países de
La Policía Nacional y la holandesa han desarticulado una banda que utilizaba una infraestructura empresarial de comida india para traficar con armas y marihuana, que ocultaba entre especias asiáticas de
El oro es, sin ningún género de dudas, uno de los metales preciosos más cotizados del mundo. Muchos inversores ven una gran oportunidad en su adquisición, supone un importante
El Departamento de Justicia anunció hoy que Lakeway Regional Medical Center LLC (LRMC) acordó pagar $ 13,580,822.79, y Surgical Development Partners LLC, Surgical Development Partners
La mayoría de las principales empresas de tecnología tienen programas de recompensas por errores, en los que investigadores independientes compiten contra la empresa para encontrar
El líder de la oposición en Pakistán, Shehbaz Sharif, ha sido detenido este lunes por el órgano anticorrupción del país después de que un tribunal
Un denunciante interno expuso un plan de tres ejecutivos de un fabricante de motores del área de Chicago para fraude al inflar incorrectamente sus ingresos
El presidente Donald Trump habría evadido impuestos durante años al declarar pérdidas abultadas en sus declaraciones, según publicó The New York Times tras un análisis de la información tributaria
La organización criminal mexicana CJNG, se escondería bajo capas de anonimato que le facilitan la venta de drogas. Una operación de JCODE en Los Ángeles
La Guardia Civil, en el transcurso de la operación ‘Jamela’, desarrollada en la isla de Tenerife y Lanzarote, ha desmantelado una activa organización criminal dedicada
Un tribunal federal de Nueva York sentenció ese jueves a tres años y tres meses de cárcel a un segundo acusado en el caso sobre
El buque de guerra holandés Zr.Ms. Groningen ha interceptado un cargamento de drogas en el Caribe por tercera vez este mes. Anteayer, el patrullero logró
Un contador estadounidense fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a 39 meses de prisión por fraude electrónico, fraude fiscal, lavado de dinero,