julio 7, 2026 8:04 pm
La Policía Nacional de Mallorca está llevando a cabo desde primera hora de la mañana de hoy una gran operación contra una organización de narcotraficantes, en la
El periodista e investigador Douglas Farah ha escrito un informe sobre los vínculos de Alba Petróleos con entidades criminales como las FARC y el cartel
Elevando aún más las tensiones políticas con China que avivan la llamada “Guerra Fría”, hoy se conoció que el Gobierno de Estados Unidos revocó por este mes los visados
La FIFA ayudaría a financiar una agencia global para combatir la corrupción en el deporte, dijo su presidente Gianni Infantino. Antilavadodinero / Listindiario Durante más
La Guardia Civil y la Policía de Investigación Criminal de Georgia han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá a ambos cuerpos compartir información y
Las criptomonedas se consideran «anónimas» porque es posible mover fondos sin proporcionar ninguna información personal. Pero eso no es del todo cierto. Bitcoin y la mayoría de
El secretario del Departamento del Trabajo (DT), Carlos Rivera Santiago, confirmó hoy que sobre 10,000 empleados públicos están bajo investigación por fraude al programa de Asistencia de Desempleo
Un tribunal de justicia tailandés aprobó este lunes el plan de reestructuración presentado por la aerolínea nacional Thai Airways, que se declaró en bancarrota en
El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) exigió este viernes la excarcelación de dos de sus líderes y el reparto de alimentos por valor de dos
Cada día de la semana, el Departamento de Justicia destacará un caso que ha resultado de la Operación Leyenda. El caso de hoy está fuera del Distrito
El Departamento de Justicia anunció una denuncia penal que acusa a Ri Jong Chol, Ri Yu Gyong, ciudadanos norcoreanos, y Gan Chee Lim, un ciudadano
El gobierno del Reino Unido ha descubierto que puede fanfarronear ante cualquier escándalo. Ningún ministro necesita dimitir. Nadie necesita disculparse. Nadie necesita explicaciones. Aquí parece que la corrupción
El procedimiento lo realizaron autoridades brasileras en la localidad de Pacaraima, fronteriza con Santa Elena de Uairén. Serán imputados por tráfico de drogas, asociación de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a cuatro personas vinculadas a Rusia por intentar influir
El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch reveló que se han desarticulado los grupos del crimen organizado que operaban desde la
Los mercados de valores están subiendo principalmente en la actualidad después de un repunte el miércoles liderado por acciones de tecnología de gran capitalización. Los inversores
El jefe anticorrupción, Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento, Jorge Benítez, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de
El 1 de septiembre, un día después de que Ricardo Peralta Saucedo fue destituido de su cargo en la subsecretaría de Gobierno, su director general
Una incautación importante de dinero en efectivo por parte de oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. se produjo en el Aeropuerto Internacional
Los diputados analizan la propuesta de reforma para castigar con hasta 50 años de prisión a quien incurra en pornografía infantil, esto aunado a la