julio 7, 2026 10:13 pm
Cada día de la semana, el Departamento de Justicia de EE.UU. destacará un caso que ha resultado de la Operación Leyenda. El caso de hoy está fuera
En septiembre se va a experimentar una oleada de ciberfraudes por medio del ‘vishing’, una estafa informática que surge de la fusión del phishing y las llamadas de
El expresidente francés Nicolas Sarkozy será juzgado de los próximos 17 de marzo a 15 de abril por la presunta financiación ilegal de la campaña
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a seis entidades por su apoyo a Triliance
Un tribunal de la capital del Estado austriaco de Carintia condenó la semana pasada a un comandante de Hezbollah y a un reclutador de nuevos
El Departamento de Justicia de los EE UU (DoJ) está tratando de confiscar cerca de USD $ 400 millones del abogado que ayudó a tramar
Estados Unidos se ha apoderado de “Aletejahtv.com” y “Aletejahtv.org”, dos sitios web, que fueron utilizados ilegalmente por Kata’ib Hizballah, una organización terrorista nacional y extranjera
Un combatiente de ISIS repatriado se declaró culpable de un cargo de terrorismo, anunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Antilavadodedinero / Justice.gov
El Secretario de Justicia Auxiliar de EE.UU. Makan Delrahim firmó cooperación en un marco de cooperación antimonopolio con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino
Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade informaron más problemas el miércoles en el tercer día de aprendizaje en línea, con serios ataques cibernéticos. Antilavadodedinero
Jaime Granados, apoderado del exsenador Álvaro Uribe, pidió que se levante la detención domiciliaria que ordenó la Corte Suprema de Justicia el pasado 4 de
EE.UU, a través de la OFAC, acaba de actualizar la lista de personas nacionales e internacionales que son objeto de sanciones, y que han sido
La abogada Giulliana Loza, defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular (FP) Keiko Fujimori, solicitó la nulidad de las declaraciones del excongresista Rolando Reátegui – conocido como el testigo protegido
Un submarino interceptado en aguas frente a la costa del Pacífico colombiano, que según las autoridades transportaba más de una tonelada de cocaína, estaría dirigido
Un grupo de senadores opositores radicó una denuncia en contra de David León y Pío López Obrador, hermano del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por
Los resultados de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) insisten en que el uso de efectivo, la prevalencia de la
Yang Ban Corporation, una empresa establecida en las Islas Vírgenes Británicas en 2014 que operaba en el sudeste asiático, se declaró culpable de lavado de
Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fue detenido la mañana de este lunes en la Ciudad de México derivado de una investigación por operaciones con recursos
Un ex-funcionario petrolero venezolano huyó del país y está hablando con las autoridades estadounidenses sobre ayudar en su investigación de un esquema de corrupción de alto nivel que
Narcotraficantes del Cártel del Golfo (CDG) fueron captados robando la camioneta de una familia en el estado fronterizo de Tamaulipas en México, esto cerca de la frontera con Estados Unidos.