julio 7, 2026 11:22 pm
Las patentes de Moderna que fueron presentadas o otorgadas están siendo investigadas por el brazo de investigación del Departamento de Defensa de EE. UU., Informó
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estudia la posibilidad de eliminar o reducir la circulación de los billetes de alta denominación para combatir el lavado de
Un exjefe del sindicato de policías de Boston, Massachusetts, que ya fue acusado previamente de violar a un familiar menor de edad, ahora enfrenta 16 nuevos delitos
Iván Archivaldo Guzmán Salazar es el hijo consentido del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y actualmente como heredero de la dinastía disputa el mando
La Guardia Civil en el marco de la operación “PERTINAX”, ha desmantelado una organización internacional criminal dedicada supuestamente al tráfico de drogas, así como al
El financiamiento en efectivo en las campañas políticas y la postulación de candidatos por parte del crimen organizado para el próximo proceso electoral, son las
La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen advirtió a la ciudadanía de una nueva modalidad de estafas, relacionado con la firma digital en sitios web de
La ministra de Gobierno ecuatoriana, María Paula Romo, reconoció que mantuvo conversaciones por WhatsApp con el exlegislador oficialista Daniel Mendoza, vinculado a un caso de
Herbalife Nutrition Ltd. (Herbalife), una empresa de nutrición global que cotiza en bolsa con sede en EE. UU., Acordó pagar multas totales de más de
El Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil ordenó este viernes el cese del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por irregularidades en el
La Comisión del Pacto de Estado por la Justicia dará curso a la iniciativa sobre la modificación de la figura de los secuestros para evitar procesos intimidatorios
La Guardia Civil ha desmantelado una banda internacional de traficantes liderada por un DJ afincado en Ibiza, y que además es sospechosa de blanquear el
Dos agentes policiales fueron capturados acusados de ser parte de una banda dedicada al tráfico de personas. Antilavadodedinero/ La Prensa Gráfica Entre los detenidos también
Durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus en España, donde la escasez de productos sanitarios se convirtió en un verdadero problema, hubo quienes aprovecharon para
Cada vez con mayor frecuencia, la Policía de Nicaragua encuentra miles de dólares en efectivo «abandonados” en playas, caminos y vehículos. Muy pocas personas son
La Guardia Civil de Navarra ha detenido un joven de 26 años, vecino de la Merindad de Olite, por un presunto delito contra la salud
El Tribunal Penal Superior de Bahrein condenó el jueves a tres funcionarios del Future Bank a cinco años de prisión cada uno y a multas
Cuatro individuos que podrían estar vinculados con una célula del crimen organizado fueron detenidos por la Policía de investigación en el municipio de Vanegas, a
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado luchan contra el narcotráfico en las playas del Campo de Gibraltar. Sin embargo, los clanes de la droga continúan
China es el país mencionado con más frecuencia en las acciones de cumplimiento de la FCPA, 63 veces según mi recuento. Y, sin embargo, solo una empresa matriz