julio 8, 2026 9:25 am
El expresidente salvadoreño Mauricio Funes habría lavado dinero por montos mensuales por US$100 millones que pasaban entre Guatemala y Panamá, para lo cual operó el guatemalteco implicado
Propuestas para erradicar corrupción en compras del Gobierno. La iniciativa, liderada por la Cofece, el Imco, el Sistema Nacional Anticorrupción, México Evalúa y Transparencia Mexicana,
Aero-narco: Oferta pública del crimen organizado para pilotos en crisis . A los pilotos les encanta subir a redes sociales sus fotos al mando de
Pronostican un aumento de $ 16 trillones en la deuda mundial. De acuerdo con JPMorgan Chase & Co., se requerirá una política monetaria extremadamente flexible
Bandas de venezolanos lideran el microtráfico. Miembros de bandas de venezolanos se disputan el control de expendios de droga y microtráfico en las zonas de
Varias personas y entidades comerciales están siendo investigadas por posible lavado de dinero debido a sus vínculos con la asediada empresa alemana Wirecard AG, dijo
EE.UU. podría multar al Danske Bank por lavado de dinero. Según los expertos legales que hablan con S&P Global Market Intelligence, podría ser difícil para
Policía europea de francesa y holandesa dicen haber pirateado la red EncroChat para poder leer millones de mensajes de los sospechosos en la operación contra
Empresa de Louisiana acusada de conspiración para defraudar al gobierno de EE.UU.,y violar la Ley de Integridad de Adquisiciones. Antilavadodedinero / Justice.gov El Fiscal de
La fiscalía de Panamá impuso este jueves las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad al expresidente Juan
EE.UU, a través del Departamento del Tesoro, sancionó a buques y compañías que negocian con el régimen de Venezuela, ampliando así la presión para contener
Tesoro y cinco aerolíneas acuerdan. El Departamento del Tesoro de EE. UU. Anunció hoy que American Airlines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, Sky West Airlines y
Gestión de Maduro es de los mayores receptores de dinero del narcotráfico. El jefe del Comando Sur, Craig Faller dijo que la administración del gobernante
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acaba de publicar una alerta sobre los riesgos que representa para las empresas que contraten suministros con
GAFI: Las stablecoins deben cumplir la misma regulación que otros criptoactivos. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció que las directrices «Conoce a tu cliente”, que
Médico en EE.UU defraudó más de $3 millones en Seattle y fue arrestado hoy por acusaciones de que buscó fraudulentamente más de $ 3 millones
El desmantelamiento de una red de explotación sexual a jóvenes adolescentes, algunas menores de edad, sacude a la sociedad uruguaya. Las autoridades del país han
Bancos preocupados por cambios en ley antilavado de dinero. La Asociación de Bancos Privados (ABPU) de Uruguay, manifestó en la comisión de Diputados que estudia el proyecto
Justicia de EE.UU. apela liberación anticipada del patrocinador de Hezbolá, argumentando que su sentencia se impuso para reflejar la gravedad de su delito, y que debe
Maduro ordena a Embajadora de la Unión Europea que abandone Venezuela. El mandatario venezolano afirmó que «se le prestará un avión para que se vaya»