julio 8, 2026 2:50 pm
¿Cómo hacen los bancos para detectar el lavado de dinero?. Hace casi nueve meses, publicamos el episodio uno del primer trabajo de TNW, Forensic Finance. Este trabajo creado
Aumentan casos por lavado de dinero y corrupción en San Francisco. Tres acusados en el escándalo de corrupción pública de San Francisco, Sandra Zuniga, Balmore
El Vaticano centraliza la contratación para reducir la corrupción. Atrás quedaron los días del belén navideño de medio millón de euros en la Plaza de
Colombia desvincula acción militar de EE.UU del régimen de Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha desvinculado el despliegue militar de Estados Unidos en territorio colombiano de
EE.UU, sancionó a buques y empresas navieras que negocian con el régimen de Venezuela y otros países sancionados. Como parte de sus esfuerzos de aplicación,
Las monedas digitales de los bancos centrales ponen en peligro a los bancos privados, advirtió el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia. Antilavadodedinero /
Akinwumi Adesina: el banquero nigeriano en la mira de EE.UU.. Los Estados Unidos y el Banco Africano de Desarrollo han fallado por acusaciones de corrupción
Mnangagwa de Zimbabwe envuelto en escándalos de corrupción, aun cuando prometió luchar contra la corrupción después de asumir el poder mediante un golpe militar en
Coronavirus podría encubrir abusos policiales en El Salvador. La policía de El Salvador es blanco de señalamientos luego de que se hallara el cuerpo de
Por qué los sancionados del CNE de Venezuela deben ser removidos. Lucena, Socorro Hernández, Sandra Oblitas, Luis Emilio Rondón, y Tania D´Amelio son quienes actualmente
Por qué el tienen su base de operaciones en Málaga. Al entrar al piso, la sorpresa fue mayúscula. Había tanto dinero en efectivo que los agentes se
Implicaciones de la nueva ley antidiscriminación de Berlín. Alemania se convirtió en la primera municipalidad en aprobar una ley estatal contra la discriminación, la cual
“El Mayo” Zambada: de lavar camiones a jefe máximo del Cártel de Sinaloa. Las recientes declaraciones de la ex embajadora estadounidense, Roberta Jacobson, sobre Genaro
Buque de Chevron sancionado por hacer negocios con Venezuela. Maritime LTD, empresa propietaria del tanquero Seahero, fue sancionado por el Departamento del Tesoro este martes
Alcanzaron récord los negocios con criptomonedas. Un aumento masivo en el comercio de derivados de criptomonedas muestra que el interés institucional en el mercado está
Riesgos en negocios que reciben dinero por crisis de Covid-19. Mientras la ayuda del gobierno tal vez no llega o llega tardía, las organizaciones de
Wells Fargo dijo que a través de Zelle se pidieron violar normas del banco. El banco estadounidense Wells Fargo anunció a sus clientes que impedirá
Afirman que ex primer ministro de Malasia fue víctima de banqueros corruptos. Los abogados dijeron hoy viernes que Najib Razak fue víctima de banqueros y
Por corrupción detienen a un legislador oficialista ecuatoriano. La Fiscalía de Ecuador detuvo al asambleísta oficialista Daniel Mendoza y al gerente del Servicio de Contratación
Cómo Europa se blinda contra delitos financieros en la pandemia. La pandemia de COVID-19 evidencia la capacidad de los criminales de aprovecharse de las situaciones