julio 9, 2026 8:56 am
La Corte Suprema peruana aprobó un nuevo pedido de extradición por corrupción contra el expresidente Alejandro Toledo, quien está preso en Estados Unidos desde hace
El mandatario se ha negado a aplicar un importante plan fiscal para contrarrestar la agitación del mercado derivada de la propagación de la enfermedad. Antilavadodedinero
Mariam Taha Thompson, ex residente de Minnesota, fue acusada de transmitir información clasificada altamente confidencial de defensa nacional a un ciudadano extranjero con conexiones con
Los sangrientos acontecimientos de la primavera de 2006 en Sao Paulo, Brasil, evidenciaron el poder del Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada la organización criminal
Patricia Trujillo estaría involucrada en la compra, en 2018, de un software israelí utilizado para espiar a usuarios de redes sociales. Antilavadodedinero / Animalpolítico.com Patricia
El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo,lanzó el martes una dura advertencia al régimen de Nicolás Maduro sobre la vida del presidente interino, Juan
El presidente de Eslovaquia le pidió al cruzado anticorrupción Igor Matovic que formara un gobierno después de que su partido triunfara en las elecciones del fin de
El informe indica que el tráfico de cocaína es una de las muchas actividades de las redes del crimen organizado en España, Colombia, Marruecos y
Un caso presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos el años pasado alega que dos personas robaron USD 250 millones en monedas
Los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos cuestionaron el poder de la Comisión de Bolsa y Valores para recuperar miles de millones
Una investigación de KPMG ha contabilizado la cantidad de dinero que se ha perdido por los hackeos relacionados con la industria de las criptomonedas. Antilavadodedinero
Los banqueros centrales y los ministros de Finanzas del G7 se reunirán para coordinar medidas frente al impacto del nuevo coronavirus, que amenaza con frenar
En los últimos tres meses, el Blog de FCPA se ha visto obligado a pedir a las compañías de diligencia debida, ONG, bufetes de abogados
El clamor por el acceso público a registros de empresas públicas o abiertas (a veces llamado «UBO» – último beneficiario final – registros) continúa sin
Es importante salir de la lista negra de la UE, debido a las consecuencias que genera en corresponsalías. Además, porque si logramos este suceso, también
La OFAC sancionó hoy a dos ciudadanos chinos involucrados en el lavado de criptomonedas robadas de una intrusión cibernética de 2018 contra un intercambio de
En medio de una importante rebaja económica, los países de América Latina sufren cada vez más el lavado de dinero a través de las criptomonedas,
Las autoridades de Estados Unidos han defendido este lunes al Gobierno griego y su derecho a «hacer cumplir la ley» en sus fronteras e impedir
Las autoridades de Hong Kong reconocieron que aumentarán la supervisión reguladora de las empresas involucradas en el ecosistema cripto dentro del territorio, de acuerdo a las recomendaciones del Grupo
El órgano legislativo salvadoreño aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional en sesión rápida convocada por el presidente del Congreso, Mario