julio 9, 2026 11:37 am
El presidente Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi, dijeron que sus países están trabajando en un importante acuerdo comercial, después de que
Los ciberataques constituyen uno de los principales enemigos de las empresas españolas, desde pymes a grandes corporaciones. Ejemplo de ellos son los recientes ataques a
La revisión de la privacidad, pintada con un pincel ancho, dejó áreas grises cuando se trata de datos recopilados a través de líneas directas de
El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, recientemente apareció en los titulares con su declaración en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos,
Mientras el nuevo brote de coronavirus continúa afectando a China, el banco central del país ha implementado una nueva estrategia para contener el virus: limpieza profunda y
EE.UU. ha acogido con satisfacción el progreso de Ucrania en la lucha contra la corrupción y la implementación de reformas institucionales, y también reafirmó su
Francia es uno de los países que, desde inicios del estallido tecnológico de Blockchain, ha permanecido a la vanguardia en materia de esta tecnología. Antilavadodedinero /
El primer ministro de Malasia , Mahathir Mohamad, presentó su renuncia al rey, según la oficina del primer ministro. Antilavadodedinero / CNBC La renuncia fue presentada al rey
Sin embargo, hay una buena noticia en el Índice de Opacidad Financiera, lanzado por la ONG británica Tax Justice Network: el informe asegura que a
La normativa que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas para prevenir los delitos del crimen organizado y
El canciller de la República, Alejandro Ferrer, se reunió en Washington DC, Estados Unidos, con diplomáticos de Estados Unidos para discutir diversos temas, entre ellos
La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a una mujer acusada de estafar más de 11.000 euros en plataformas de juego online utilizando más de
Sobre el tema de los oficiales de cumplimiento, la opinión aún está dividida. Podrían decir que los oficiales de cumplimiento son tolerados pero nunca realmente les
Desde hace años, el término “Cártel de Los Soles” ha sido asociado con las fuerzas armadas venezolanas, y las operaciones de narcotráfico que sus miembros
«Es un desafío muy importante para una mujer. Es una situación inédita en la PSA», afirmó la comisionada mayor Paolino. Bajo su jurisdicción (que abarca
Tesoro sancionó a cinco miembros del Consejo Guardián de Irán y su Comité de Supervisión de Elecciones, que son nombrados por el Líder Supremo de
El asesor de Trump es apoyado por las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores del gobierno mexicano. Steven Mnuchin también vendría al país. Antilavadodedinero /
El fugitivo Jho Low, buscado por un escándalo masivo fue visto en la ciudad centro del brote de coronavirus, dijo la policía, aunque no estaba
La SEC anunció cargos contra el productor de alcohol Diageo plc por no revelar las tendencias relacionadas con los envíos de productos innecesarios por parte
Dentro de la programación de sanciones desarrollada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y de acuerdo a la Ley Kingpin, fue sancionado