julio 9, 2026 5:54 pm
El exitoso acuerdo de Standard Chartered anunciado la semana pasada nos proporcionó más pruebas de que necesitamos un programa de denuncia de antilavado de dinero
La presidenta de la Comisión Anticorrupción de Zimbabwe (Zacc), la jueza Loice Matanda-Moyo, expresó ayer su frustración por la falta de determinación del gobierno para
La salud de los balances de la banca española mejora, pero con el lastre del crédito al consumo y otros fines, como los preconcedidos o
Las criptomonedas han resultado ser bastante escurridizas en el ámbito legal por su novedad. Son monedas no emitidas por bancos centrales ni instituciones oficiales. ¿Cómo
Hoy entra en vigor una reforma a diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y del Código Penal Federal en México,
Eurocoinpay, una firma que permite realizar pagos y cobros con criptomonedas, pide a Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y
El anuncio que todos esperaban en relación con la revisión de la estrategia monetaria del Banco Central Europeo, imperturbable desde 2003, ya se ha producido,
El Comité Especial de Expertos sobre Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Moneyval) del Consejo de Europa ha mejorado
Bajo un entorno cauto de negocios, las acciones bajaron hasta casi 5% afectadas por las renovadas dudas de los inversores en torno a la implementación
La firma financiera suiza de criptomonedas, Amun AG, lanzó un Exchange Traded Product (ETP) que ofrece a los inversores una exposición inversa a Bitcoin (BTC),
El grupo Egmont, organismo internacional que agrupa a unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo, sobre todo contra el lavado de dinero, readmitió a
La agencia de calificación de riesgo S&P Global Ratings ha puesto en perspectiva negativa la nota para el BBVA. El motivo: el potencial riesgo reputacional para la entidad
Para simplificar los procesos bancarios para obtener un producto financiero, fue lanzada en México la tarjeta de crédito Stori, una herramienta que puede ser solicitada
El Informe anual de riesgos globales se compila a partir de entrevistas con líderes empresariales, académicos y otros de todo el mundo. Por discoverthenew/ALD1 Este
El denominado Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), más popularmente conocido como «riesgo país», se ha convertido en un indicador de referencia para los
La influencia sin cortapisas del poder económico sobre el político y las guerras son los grandes catalizadores de la corrupción, revela la ONG Transparencia Internacional
Según publicación que lleva la firma de Ezequiel Burgo, Driss Temsamani es un experto en temas de Fintech e Innovación en el Citi, y dijo
La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó sobre el lanzamiento en los mercados internacionales de bonos por 5.000 millones de dólares (4.513 millones de euros)
Deribit, un exchange de opciones y futuros de criptomonedas, que se está moviendo de los Países Bajos a Panamá para evitar la nueva ley
Cuando navegue por sitios web de grupos y organizaciones de transparencia que publican filtraciones regularmente, encontrará que muchos de ellos alientan a los posibles filtradores e informantes