julio 9, 2026 6:59 pm
La medida del Departamento del Tesoro británico de congelar todos los activos de Hezbolá pone más presión sobre el grupo terrorista libanés apoyado por Irán, que está siendo exprimido
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, destacó el papel de Costa Rica en la lucha contra el narcotráfico. Antilavadodedinero / EYN “Costa
El emisor de dinero electrónico Monerium soportará el protocolo blockchain Algorand en 2020. Por Cointelegraph/ALD1 La cooperación le permitirá a Monerium emitir su dinero electrónico
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México lanzó una nueva herramienta, vía internet, para que los contribuyentes denuncien a empresas y causantes que emitan
la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido publicó una nueva guía sobre cómo evalúa la efectividad de las empresas que investiga. El documento de ocho
Cuando Facebook y sus socios anunciaron Libra, proyecto de una moneda digital estable, recibió una calurosa bienvenida por parte de las autoridades suizas, donde planeaba radicarse. Ahora, sin
Estas enmiendas, conocidas como la «Ley de Denunciantes», trajeron protecciones fundamentales para quienes informan sobre la corrupción en Ucrania. Las nuevas disposiciones también dieron inicio a
El Comando Sur de Estados Unidos anunció, coincidiendo con el viaje del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, a Colombia, un ejercicio militar entre los
Los ciudadanos están impulsando una reforma de una directiva europea sobre penas de terrorismo para que los condenados por terrorismo no puedan acceder a empleos
Las actividades ilícitas de Juan García Ábrego fueron tan productivas, que logró que el Cártel del Golfo se volviera una de las organizaciones criminales más
Los casos de varias mujeres involucradas en el crimen organizado son un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, donde ellas ocupan roles cada
El Parlamento Europeo ha expresado su preocupación de que la crisis que rodea el caso de Daphne Caruana Galizia en Malta afectará a otros estados
Se ha instado a los asesores a actuar rápidamente sobre las reglas contra el lavado de dinero introducidas la semana pasada para evitar una «multa».
La creciente presión sobre la ex CMD Chanda Kochhar , el Banco ICICI ha presentado una demanda monetaria en el Tribunal Superior de Bombay buscando su «terminación
El exministro de Hacienda Felipe Larraín se paseaba junto a una comitiva gubernamental y de empresarios por la bolsa de valores inglesa. Luego, se trasladó
El secretario de Estado de EE. UU. , Mike Pompeo, se reunirá con el presidente Iván Duque, el próximo lunes en Bogotá para discutir la lucha
Un juez de Massachusetts ordenó a Facebook que entregue datos sobre miles de aplicaciones que pueden haber manejado mal la información personal de sus usuarios,
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que se mantiene cómodamente en su cargo y que está abierto a negociaciones directas con Estados Unidos, en
La Cancillería panameña informó haber recibido -por conducto de la embajada de Estados Unidos- copia de la nota del Departamento de Estado estadounidense, que señala
Una intervención oportuna del fondo de riqueza soberana de Qatar salvó a Lekoil Ltd. de una pérdida significativamente mayor en una estafa de préstamos falsos, dijo una