julio 9, 2026 9:26 pm
Millones de documentos filtrados de una empresa de servicios corporativos con una elegante dirección en Londres están ayudando a los periodistas a desenmascarar a los
El presidente colombiano, Iván Duque, se comprometió aumentar la presencia militar y la inversión social en Bojayá (oeste), donde operan la guerrilla del ELN y
Fue uno de los más importantes casos de corrupción que sacudieron al menemismo. Se descubrió una organización que lavaba dinero del narcotráfico internacional en la
El gobierno de Alberto Fernández trabaja en una reforma integral del Poder Judicial. No escatimó críticas durante su discurso ante la Asamblea Legislativa cuando asumió
Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en Paraguay explicó que el
Suele ser un dolor de cabeza. Echarles una mirada a los números de la cuenta bancaria, los ahorros, las deudas… no es algo que la
La especialista mexicana Karina García Reyes conversó con más de 30 hombres que alguna vez formaron parte del narcotráfico. Los entrevistados aseguraron que no se
Con tres unidades militares, integradas por más de dos mil quinientos hombres, el Gobierno Nacional busca recuperar la situación de orden público en el departamento
Según miembros de la Personería del municipio Tame, Colombia, se reportan al menos cinco personas heridas, entre ellas una suboficial que se encontraba descansando
La 5ª Directiva de la Unión Europea contra el Lavado de Dinero (5AMLD) entró en vigor como ley el 9 de julio de 2018 en
Elon Musk, el CEO del fabricante de automóviles eléctricos Tesla y la firma de exploración espacial SpaceX, ha publicado un extraño tweet sobre la criptomoneda
La Comisión de Bolsa y Valores anunció que a partir del 18 de febrero de 2020, las tarifas aplicables a la mayoría de las transacciones
Autoridades del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSyJ) de la Ciudad de México alertaron a los ciudadanos sobre un modo de fraude y extorsión que
En algunos aspectos, los denunciantes son la Espada de Damocles que cuelga sobre las cabezas de aquellos que son corruptos o que pueden ser tentados
En 2019 se produjeron doce grandes hackeos en exchanges de criptomonedas. De estos, 11 hackeos resultaron en el robo de criptomonedas, mientras que uno sólo
Brian Armstrong, CEO de Coinbase, hace un análisis sobre lo que a su juicio pasará con Bitcoin y el ecosistema de las criptomonedas en la década que
Hackers que afirman ser de Irán desfiguraron y colocaron un mensaje pro-iraní y una imagen ensangrentada del presidente estadounidense Donald Trump siendo golpeado en la cara
El FMI cree que Filipinas puede convertirse en un importante mercado de cifrado y ha proporcionado al Bangko Sentral ng Pilipinas sugerencias para la regulación de cifrado
Las criptomonedas han pasado dos años subidas a una montaña rusa, pero han sido fructíferas para los propietarios de bitcoin. Antilavadodedinero / Finanzas El valor de un bitcoin
Bitcoin (BTC) ya ha alcanzado un nuevo récord en 2020: la tasa de hash de la red de la criptomoneda ha vuelto a superar los máximos históricos.