julio 9, 2026 10:40 pm
A tan sólo unas semanas para dejar atrás un 2019 que, en el campo de la ciberseguridad, ha estado cargado de actividad. No está de
Existen dos tipos de fraude: por información financiera fraudulenta y el derivado de una apropiación indebida de activos. El revisor fiscal es responsable de la obtención de
Neobancos, robo advisors, comparadores o tiendas financieras son algunos de los nuevos operadores fintech e insurtech, que están transformando el negocio financiero. Antilavadodedinero / 65yMas Son nuevas empresas,
Rostros creados artificialmente de personas que en realidad no existen están siendo utilizados por cuentas falsas en Facebook para engañar a los usuarios y jugar
Defraudación tributaria se convierte en la segunda mayor fuente de lavado de dinero, solo superada por la minería ilegal. Mayor coordinación entre UIF y Sunat,
El Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York concedió un aplazamiento en la demanda contra David Pike por su supuesta vinculación con el esquema
El congresista Paul Gosar, presentó un proyecto de ley titulado Crypto-Currency Act 2020 a la Cámara de Representantes que divide las criptomonedas en tres categorías
El ex CEO de la compañía israelí Yukom Communications, una supuesta compañía de ventas y marketing, fue sentenciado a 22 años de prisión hoy por
Los bonos del gobierno cayeron en todo el mundo cuando una serie de bancos centrales mantuvieron sus tasas de interés estables mientras uno elevaba su
En un adelanto del Chainalysis 2020 Crypto Crime Report, que será publicado a inicios del próximo año, se asegura que los responsables de la estafa
Ante un sin fin de ofertas en las redes sociales de cara a la llegada del verano, se deben extremar los cuidados a la hora
Las empresas aún no comprenden los riesgos de corrupción que enfrentan sus organizaciones y aún luchan por implementar las prácticas correctas contra estos delitos .
La compras y fiestas navideñas comienza con las prisas y la falta de atención provocan que, sin darse cuenta, pueda caer en una situación de
El fraude puede definirse como el comportamiento por el que una persona trata de aprovecharse de otra sorprendiéndola en su honradez. Mientras la sociedad reacciona
A pesar del gran crecimiento de la adopción desde el lanzamiento de Bitcoin hace once años, el mercado de criptomonedas sigue siendo relativamente pequeño, por
Blockchain se trata de una tecnología de reciente aparición que permitirá que gran cantidad de procesos que actualmente suponen una dedicación de tiempo y recursos
Bakkt, la plataforma de activos digitales de Intercontinental Exchange (NYSE:ICE), lanzó las primeras opciones reguladas de Bitcoin (BTC) y futuros liquidados en efectivo en Estados Unidos. Antilavadodedinero
Nordea Bank puede evitar legalmente que sus empleados negocien bitcoin y otras criptomonedas siguiendo una decisión de los tribunales daneses. El sindicato de Dinamarca para los empleados de la industria
Precauciones en establecimiento comerciales que actúan en nombre y a cuenta de algún banco, podrían ser sitios para cometer fraudes financieros, por lo que deben
Cómo está en riesgo un negocio muy lucrativo de Wall Street y para ello, volaron desde todos los Estados Unidos, capitalistas de riesgo y empresarios