julio 10, 2026 1:01 am
El fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, ha anunciado este jueves la imputación por corrupción del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un momento en que
Notimex/ALD Octavio Máynez, experto en tecnologías de la información dedicadas a prevenir el blanqueo de capital informó que el sector inmobiliario es muy sensible al
La inhabilitación por el Banco Mundial califica para el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inmovilizó una cuenta bancaria que había sido utilizada para llevar a cabo operaciones ilícitas, a través de medios
El informe enfatiza la importancia del diseño. Señala que una red global estable de monedas mal diseñada «podría presentar riesgos para la estabilidad financiera» Antiavadodedinero
Interpol tiene 194 países miembros. Todos pueden solicitar alertas rojas y la mayoría de ellos tienen. ¿Cómo es que un solo miembro, Rusia, está detrás de más
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández alertó sobre el apetito por el riesgo de los bancos en un escenario de bajos tipos de
Por lo tanto, Beijing administra su riesgo diversificando sus reservas de divisas en otras monedas, predijo ANZ, así como también acumulará sus “reservas en la
Los presuntos cibercriminales que cifraron la información de un conjunto de computadoras de Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitaron un rescate de 565 bitconis para desencriptar la
Según la conferencia ministerial No Money for Terror 2019, los grupos terroristas del mundo buscan financiar sus actos y mover fondos ilícitos para lograr sus
La UIF busca tener información de estos instrumentos para detectar algún indicio de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La reforma planeada a la
El lavado de dinero afecta la institucionalidad de los gobiernos y puede llevar a la muerte civil de empresas que resultan salpicadas por operaciones con
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El año pasado, el 54% de las empresas experimentaron un ataque exitoso que comprometió sus datos o infraestructura de TI. Con el malware evolucionando a un
En la región se destinó US$5.000 millones para invertir. Además, las participaciones que obtienen en las empresas no deben superen el 40% Ana María Sánchez
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, identificó el trasiego de fentanilo
Inspirado por su nueva fascinación con blockchain, China ahora parece haber cambiado de opinión sobre la minería de criptomonedas. La última versión de un plan
El sector bancario europeo propuso retrasar la aprobación de la directiva comunitaria destinada a reforzar la lucha contra el fraude del Impuesto sobre el Valor
Sinaloa, Durango, Coahuila, Sonora, Baja California y Baja California Sur, son los seis estados con dominio del cártel del Pacífico o de Sinaloa; pero estas
La División de Investigación General de la Inspección del Banco Europeo de Inversiones comenzó a realizar Revisiones de integridad proactiva (PIR) en 2010, con el