julio 10, 2026 12:45 pm
El fiscal federal Andrew Murray anunció hoy que Rudolph Carryl, de 67 años, anteriormente de Oyster Bay, NY, compareció ante el juez de primera instancia
Mediante un seguimiento diario e investigaciones de campo, hemos identificado por lo menos 37 unidades criminales relacionadas con la mafia ex-FARC. Además, tenemos buenas fuentes
La presencia de agentes iraníes en la región no es nueva. Tiene larga data. Actualmente, su principal polo se centra en la Venezuela de Nicolás
A fines de 2015, los gerentes de Rosneft, la petrolera controlada por el Estado ruso, alertaron a sus jefes sobre las inversiones en Venezuela. El socio local de
Una vez considerados como los más seguros de todos, los bancos nórdicos ahora navegan por un mundo dominado por denuncias de lavado de dinero. Danske
Dos hombres de Baltimore, Maryland, fueron sentenciados hoy a cadena perpetua y 30 años, respectivamente, en prisión por conspirar para participar en una conspiración de
Así lo determinó un fallo de la Corte Suprema de la semana pasada y conocido hoy, en el que los ministros de la Tercera Sala
Un fraude sufrido a 25 clientes del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) extrajo $124 millones que terminaron en 217 cuentas de BancoEstado. Las estafas oscilan entre el millón
La Unión Europea agregó 10 nuevos países a una controvertida lista que alega que las jurisdicciones son paraísos fiscales, esta vez agregando países poderosos en
El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, solicitó hoy al FBI citar a funcionarios del gobierno ante posibles delitos, como sugirió el
Una mujer de Boston fue condenada ayer en un tribunal federal de Boston por su papel en un plan para malversar más de $ 2.7
American Airlines suspendió los vuelos hacia y desde Venezuela en medio de disturbios, aislando aún más al país sudamericano. El viernes pasado, el sindicato piloto de
Las autoridades de Uganda dijeron que están investigando a la mayor refinería de oro del país sobre las importaciones recientes de aproximadamente 7,4 toneladas de
La cifra de expedientes bajo sospecha, algunos de los cuales acaban en manos del Banco de España, se dispara un 131% en el último año
el Banco de México (Banxico) publicó en su portal, y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tres circulares referentes a las regulaciones y
El presidente estadunidense Donald Trump emitió hoy una directiva de emergencia mediante la cual quedarán en tierra todos los aviones Boeing 737 Max 8, luego del accidente en Etiopía
Jessica M. Teixeira, de 41 años, de Shrewsbury, Massachusetts, se declaró culpable hoy en una corte federal por fraude bancario y cargos de lavado de
Sterling cayó a un mínimo de sesión frente al dólar luego de que el fiscal general británico Geoffrey Cox publicara su opinión sobre el acuerdo Brexit recientemente modificado del
TRACE celebró su foro anual de los Estados Unidos en Washington, DC, esta semana. Más de 120 compañías se reunieron para evaluar sus programas y escuchar
El capitalista más exitoso de Estados Unidos, Warren Buffett, reiteró su postura negativa sobre bitcoin. El legendario inversor le dijo a Becky Quick que Bitcoin