julio 10, 2026 1:43 pm
Las empresas globales ya están preparando su agenda de riesgos para el año 2020, con un horizonte de al menos cinco años, para poder prevenir
El ente regulador antilavado de dinero australiano suspendió los registros en dos casas de cambio de criptomonedas relacionadas con un caso de tráfico de drogas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está emitiendo la Licencia General 3D , «Autorizando Transacciones Relacionadas con, Disposiciones de Financiamiento para,
Tres hombres fueron arrestados esta mañana por cargos federales alegando que tomaron parte en un plan que usó millones de dólares cableados de China para
Al parecer, la «lava jet» se ha convertido en un canal para que el gobierno de Estados Unidos tenga acceso a los negocios de Petrobras.
La conexión a Internet en los hogares y el uso generalizado del móvil se ha colado de tal modo en los usos y costumbres de
Algunos diputados de la XV Legislatura pedirán a la Contraloría del Congreso del Estado de Baja California Sur la investigación por presuntos actos de fraude
Vuelve a saltar a la primera plana una nueva investigación sobre posible lavado de dinero. En esta ocasión, las entidades investigadas son 3 holandesas: ING
La casa de intercambio de criptomonedas WEX estaría conectada con el ransomware SamSam, que generó a sus creadores unas ganancias de 6.000.000 de dólares en
Las acusaciones de lavado de dinero con fondos sucios de Rusia implican cada vez a más bancos europeos, lo que exacerba el escándalo en un
Un sistema sofisticado de lavado de dinero desapareció en pocos años, miles de millones de Rusia a Occidente, casi 190 millones de euros a cuentas
El Consejo de Gobierno ha instado al consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, a iniciar las actuaciones necesarias para la adopción
Empeñada en combatir el lavado de dinero y el soborno de funcionarios gubernamentales, el FBI abrió una oficina en Miami que se concentrará en combatir
El Salvador reprobó el indicador de control de la corrupción que analiza cada año la Corporación Reto del Milenio (MCC, por su sigla en inglés),
México ha estado avanzando con su Sistema Nacional Anticorrupción (NAS) que comenzó con una reforma de la Constitución en 2015, seguido por nuevas leyes que
La Policía Nacional, en colaboración con Europol y el Servicio Secreto de EE.UU., ha desarticulado un grupo internacional que habría defraudado casi un millón de
El presidente y director ejecutivo de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA), David Schwartz, dijo que el gran reto que afrontan los bancos
Una investigación interna realizada por HSBC sobre las conexiones de Huawei Technologies con una presunta compañía en Irán descubrió que el fabricante chino de equipos de
La reciente absolución de tres ex miembros de la alta gerencia de Tesco plantea preguntas importantes para las empresas sobre el proceso de DPA del
Desgraciadamente no hemos avanzado nada ni con la gestión realizada por anterior Ministro de Justicia, Sr. Catalá, ni con la actual Ministra, Sra Delgado. Es