
“Cero, ni un dólar se le ha confiscado hasta ahora a Guzmán Loera o a personas vinculadas con él”, afirma la abogada y única mujer

En enero, el motor de búsqueda Bing de Microsoft no estaba disponible temporalmente para los usuarios en China. Si bien no está claro por qué se cerró el

Un teniente de la Guardia Costera de Estados Unidos fue detenido por las autoridades esta semana, luego de que se descubriera que planeaba un gran

la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Identificó al ciudadano indio Jasmeet Hakimzada como un importante
Como se señaló en nuestro post anterior para el blog de la FCPA, Malasia aprobó el Proyecto de Ley 2018 de la Comisión Anticorrupción de Malasia el año

El gobierno haitiano prometió profundizar la investigación sobre una presunta corrupción en el programa petrolero Petrocaribe y reducir sus gastos, buscando satisfacer algunas demandas de

Alemania ha experimentado un gran aumento en el número de incidentes de seguridad que afectan a infraestructuras críticas como las redes eléctricas y los proveedores

De enero a septiembre de 2018, los fraudes a clientes de servicios financieros acumularon un total de 5 millones 364 mil reclamaciones que representaron pérdidas

Brasil ha apretado el cerco del Primer Comando de la Capital (PCC), el grupo criminal más poderoso de Brasil, cuyo máximo líder fue «aislado» esta

El gobierno de Estados Unidos está considerando impedir que entidades extranjeras traten con Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), como un posible próximo paso, ya que busca

El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo señaló que el mundo no debe olvidar que “la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela” y se va a

Fraudes millonarios en licitaciones; obras pagadas sin que se construyeran; daños patrimoniales; adjudicaciones directas; y uso personal de aeronaves son parte de las irregularidades en

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammed Javad Zarif, visitó Beirut, el día del 40 aniversario de la revolución islámica, para resaltar el alcance

Republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos anunciaron este lunes un acuerdo tentativo para evitar un nuevo cierre parcial administrativo, el viernes, que incluye financiación para

Reino Unido lidera un grupo de estados de la Unión Europea (UE) que intenta bloquear el plan del bloque de incluir a Arabia Saudita y

La Justicia realizó hoy múltiples allanamientos, a raíz de una denuncia de la AFIP, contra una organización delictiva dedicada a la creación de empresas fantasmas.

El juez federal Claudio Bonadio procesó y embargó por 3 millones de pesos este jueves a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de

La muerte del empresario Gerald Cotten ha generado el colapso de QuadrigaCX, la bolsa de divisas en bitcoins que fundó en Canadá ya que el hombre de 30 años de edad no

En una presentación ante la SEC, Goldman Sachs dijo que las recompensas salariales basadas en acciones de 2018 estarían sujetas a recuperaciones dependiendo de los resultados

Las tres potencias europeas presentaron INSTEX, un mecanismo financiero para evitar las restricciones impuestas por Washington y reanudar el comercio con el régimen persa, el