julio 10, 2026 8:34 pm
Los reguladores constantemente les dicen a los oficiales de cumplimiento que adopten un enfoque “basado en el riesgo” para los procesos y procedimientos de diligencia
Londres perderá hasta € 800 mil millones (£ 700 mil millones) en activos frente al centro financiero rival Fráncfort en marzo de 2019 cuando los
Los pagos minoristas con Bitcoin se redujeron en un 80% desde septiembre y no se ha visto una recuperación hasta ahora, según informó Reuters citando
China recientemente modificó su Ley de Procedimiento Penal (CPL) para codificar las reglas que fomentan la cooperación en las investigaciones gubernamentales, alinearse con el nuevo
Carlo Ponzi tiene el dudoso honor de haber pasado a la historia como el inventor de la estafa piramidal, un método emulado por otros muchos
Los cinco tipos de ataques informáticos que están afectando más a los latinoamericanos este año han sido los mensajes fraudulentos («phishing»), las ciberextorsiones, el código
El barril de petróleo Brent cotiza hoy con caídas algo inferiores al 1%, con lo que encadena una racha de cuatro sesiones a la baja
El Banco Central de Venezuela (BCV) inició las gestiones para repatriar barras de oro, valoradas en unos 550 millones de dólares y que se mantienen
El presidente Nicolás Maduro dijo que a partir de este 5 de noviembre, los venezolanos podrán comprar la misteriosa criptomoneda del gobierno, el petro. Es
La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación sobre el millonario Arron Banks, el
Los tarjetahabientes del banco HSBC, pueden ser víctimas de fraude, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy que ha acordado un acuerdo con Christopher A. Faulkner, el autoproclamado «Frack Master», en relación con su
La Comisión de Valores e Intercambio suspendió hoy la negociación de los valores de una empresa en medio de las preguntas que rodean sus declaraciones
Con Venezuela sumergida en la peor crisis económica de su historia, no falta quien quiera “rebuscarse” con un extra que le genere ingresos sin tener
En México cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos, principalmente en operaciones por comercio electrónico, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
Un informe reciente de CipherTrace (calificadora de riesgo en transacciones con criptomonedas), para el tercer trimestre de 2018, realizó un análisis de transacciones en los
Hace un año, en la encuesta anual de CEOs de PwC, los encuestados identificaron a la sobrerregulación, el crecimiento económico incierto y la volatilidad de
El organismo de control de servicios financieros ha introducido nuevas medidas contra el lavado de dinero dirigidas a personas expuestas políticamente. En una declaración el
La Red Contra los Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) emitió un aviso esta semana para alertar a las instituciones financieras de Estados Unidos sobre el
El Gobierno presentó en enero un proyecto de ley que establece penas de hasta 5 años de cárcel para quienes evadan más de $300 mil