junio 20, 2026 11:38 am
China pronto implementará revisiones a su obsoleta Ley contra el lavado de dinero (ALD), en una medida que los expertos legales ven como una forma
Luego de que expusieran las exorbitantes cantidades de remesas enviadas a paraísos fiscales, tanto funcionarios del Departamento de Hacienda como de agencias federales confirmaron que pudiera
Brian Nelson dice a los legisladores de la Cámara de Representantes que a pesar de la autoridad de la agencia para responsabilizar a empresas como
Sería quedarse corto decir que la forma en que pagamos ha cambiado significativamente en los últimos años. El efectivo ha disminuido en popularidad, los pagos transfronterizos pueden
ace semanas que en la Argentina la atención se ha puesto pura y exclusivamente en la discusión de la ley ómnibus; sin embargo, es importante
La esperada sentencia de CZ, Changpeng Zhao, fundador y ex CEO de Binance, por cargos de lavado de dinero ha sido reprogramada para el 30
Las criptomonedas empiezan la semana con fuerza. El bitcoin (BTC) ha iniciado el lunes por encima de los 48.000 dólares, mientras que el ethereum (ETH) roza los 2.500 dólares. No obstante,
A pesar de que el banco HSBC ha presentado gran cantidad de denuncias de sus clientes, sobre todo de aquellos que tienen nómina, la institución bancaria se
En un importante encuentro celebrado este mes de febrero, líderes de seguridad de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron para reafirmar su compromiso conjunto
El gobierno de Hong Kong endurecerá las regulaciones sobre el comercio de activos digitales de venta libre (OTC) al someterlo a los mismos requisitos que
El Departamento del Tesoro emitió una propuesta de reforma para ampliar su vigilancia a las operaciones en efectivo; hasta 30% del mercado es vulnerable al
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos contra TradeStation Crypto, Inc., con sede en Plantation, Florida, por no registrar la oferta y venta
La información financiera de Ripple servirá a la SEC para determinar las debidas sanciones por las irregularidades en la preventa del token XRP, ya que su comercialización entre inversionistas institucionales calificó
La moneda local se apreció dos paise para abrir a 83,04 rupias frente al dólar estadounidense. Cerró a 83,06 rupias, según datos de Bloomberg. Reliance
Luego de una videollamada, un empleado del sector de finanzas de una firma multinacional realizó una transferencia de 25 millones de dólares por pedido de
La existencia de un fuerte vínculo entre una regulación estricta en el sector de los criptoactivos y la disminución de las actividades ilícitas es uno
Los Mossos d’Esquadra lanzaron un aviso a través de X (antes Twitter) en el que alertaban de una nueva práctica fraudulenta a través de los sistemas de mensajería directa: «Vigila
Las nuevas modalidades de delincuencia con herramientas impulsadas por la inteligencia artificial (IA) aumentan las preocupaciones en el mundo de la informática. De acuerdo con
En el mundo de las finanzas está en marcha una revolución silenciosa: la de la inteligencia artificial (IA). Esta fascinante, y a veces temida tecnología, se ha
La denuncia se presentó ante la Fiscalía Antilavado; aseguran que el banco tenía “pleno conocimiento” de maniobras fraudulentas con “dinero negro” de ahorristas argentinos. Cuevas