junio 22, 2026 2:33 am
El dinero es la gran preocupación de cualquier empresa. Por eso, evitar los riesgos financieros no debería ser solo una prioridad del sector bancario. Conoce
Según Rpay, la OFAC concedió “una licencia que no absuelve a Rpay de sus obligaciones de cumplimiento, pero sí elimina el creciente riesgo de cumplimiento”,
La aparición de la IA también ha dado lugar a delitos financieros más complejos y sofisticados que requieren aplicar nuevas herramientas en la prevención del
De acuerdo con los datos, este tipo de fraude se disparó 62% en comparación con el mismo periodo del año previo, en un entorno donde
La fallida FTX, bajo nueva administración tras su colapso el pasado año, ha iniciado contactos con vistas a reabrir su plataforma internacional de criptomonedas, según
a Policía Nacional alertó de un aumento del «profesionalismo» en el mercado ilegal de criptomonedas de Colombia, que es el segundo país del mundo donde más estafas hay por
Guardia Civil y abogados especializados en derecho penal, mercantil y blockchain impartieron una jornada informativa sobre uso y manejo de monedas virtuales. avilared La reunión
Citgo, filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), enfrenta una encrucijada existencial: asediada por acreedores en la justicia estadounidense, la empresa
Chevron Corp impulsó las ventas de crudo venezolano a refinerías estadounidenses rivales, agregando a PBF Energy Inc y Marathon Petroleum Corp a su lista de
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha impuesto sanciones contra el Ministerio de Defensa de Birmania y dos bancos del país del Sudeste Asiático utilizados
La plataforma sería similar a la App Store o a la Google Play Store. Permitiría que empresas que utilizan la tecnología de OpenAI puedan compartir
A casi dos meses de su intervención y la denuncia por delitos financieros, el caso del Banco Fassil avanza y siguen saliendo a la luz
El mercado de las criptomonedas extendió sus ganancias este miércoles por la mañana y vio un salto del 6% en su capitalización mundial, de acuerdo a Coingecko, el sitio
La revolución de la Inteligencia Artificial (IA) ha irrumpido con fuerza en la escena tecnológica, cambiando radicalmente el panorama de amenazas de seguridad. El rápido crecimiento de
En un nuevo desarrollo matic , el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado sus intenciones de construir una plataforma global para monedas digitales de bancos
La Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, creada el 15 de junio del 2021, ha registrado 17,179 denuncias y ha logrado 78 sentencias
El resultado del informe de Chainalysis reveló que desde 2018 se movieron casi u$s1.800 millones en criptodivisas ilícitas. ambito Chainalysis, la empresa de análisis de blockchain, publicó
Binance, el principal intercambio de criptomonedas del mundo, continúa atravesando momentos difíciles. diarobitcoin La empresa ha optado por salir del mercado holandés justo después de
Bogotá, aparentemente, se ha convertido en uno de los centros de innovación ‘fintech’ más interesantes del mundo. Gracias a su marco regulatorio flexible y estable, Colombia ha atraído
Cómo es que el boom de la inteligencia artificial (IA) ha llegado a todos los ámbitos, incluso al de la ciberdelincuencia. eleconomista Es una realidad