junio 23, 2026 6:23 am
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer que existe una forma de cometer fraudes financieros llamada
La Unión Europea ha declarado este martes a Rusia como paraíso fiscal, junto a otros países como Costa Rica, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall, en la última actualización
El Ministerio Público informó que ejecutó orden de arresto la madrugada de este lunes a Jairon González, imputado de incurrir en estafa millonaria, utilizando maniobras
La lucha contra el lavado de activos es compleja en todas partes del mundo. Ecuador, según el último informe de Informe del Grupo de Acción Financiera en
El Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (USPIS) anunció hoy el desembolso de más de $115 millones a 38,889 víctimas en relación con esquemas
¿Por qué en el año 2023, cuando la tecnología ya pasó a ser parte de nuestra vida diaria y está en el eje de casi
En Colombia, el phishing y el ransomware son los ataques de piratería informática que, con mayor frecuencia y en número creciente, ponen en jaque a la ciberseguridad del mercado
La minería de criptomonedas ha sido una actividad muy popular en pandemia, por los altos precios de las principales divisas y a su gran rentabilidad. En Argentina, el
La resolución sigue a un impulso del año pasado por una legislación que habría requerido que los abogados señalaran transacciones sospechosas de sus clientes. El Colegio
Evento es organizado por FELADE y la Universidad para la Paz y contará con más de 350 funcionarios de cumplimiento y especialistas de Latinoamérica. antilavadodedinero
Según el Foro Económico Mundial, los ataques cibernéticos son uno de los riesgos más importantes que enfrentan actualmente las economías, y van en aumento a
Miles de servidores informáticos de decenas de países han sido blanco de un ataque de ransomware, informó la Agencia Nacional de Ciberseguridad italiana (ACN), que
En los últimos meses, el mundo ha tenido que enfrentar una crisis económica acompañada de una elevada inflación, esta situación ha golpeado las finanzas de
Agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de Zaragoza de la Policía Nacional han detenido a un joven de 18 años como presunto autor de múltiples delitos
La Guardia Civil desarticula ‘Bitzlato’, uno de los principales exchange internacionales de criptodivisas, que tuvo transacciones de de más de 2.000 millones de dólares. antilavadodedinero
Sin duda, las intenciones de los creadores de las criptomonedas de (al menos las primeras) eran bastante admirables: dinero universal que homologara la capacidad adquisitiva de la
Una investigación periodística realizada por Los Angeles Times, dio a conocer que medicamentos vendidos en farmacias del noreste de México contendrían sustancias peligrosas como fentanilo y metanfetamina dentro de sus productos
Según un estudio reciente de deVere Group, cuatro de cada cinco de sus clientes de alto poder adquisitivo han consultado a sus asesores financieros sobre
Una compañía de préstamo de criptodivisas habría estafado a sus clientes luego de haber congelado sus cuentas en medio de una crisis que desplomó el
Más del 50% de las operaciones se realizan a través de 5 centros de intercambio centralizados. Los mixer se mantienen como una herramienta clave y