junio 26, 2026 2:56 pm
La norma establece un marco confiable y seguro para incentivar el despliegue y la inversión por parte de los operadores de telecomunicaciones y estimular la
Bitcoin sigue sin convencer en medio de la crisis con los criptodólares, mientras que el resto de las monedas muestran señales de recuperación. Antilavadodedinero /
Los decomisos récord de MDMA en puertos chilenos conectan al país latinoamericano con las drogas sintéticas de Bélgica y los Países Bajos, unos de los
El sector bancario ha declinado significativamente, con los bancos reportando casos de más de 41,000 millones de dólares en 2021 — 22 comparados a Rs
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que combate el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación pidió a
Se entiende que Andrew Bailey , presidente del Banco de Inglaterra, expresó su inquietud por una cláusula propuesta en la legislación de servicios financieros que
El Departamento de Justicia anunció hoy una distribución adicional de aproximadamente $92 millones en compensación por las pérdidas sufridas por la FIFA, el organismo organizador
El Departamento de Justicia, junto con socios federales encargados de hacer cumplir la ley, anunció hoy cargos penales contra seis acusados en cuatro casos separados
Dos personas se declararon culpables de un esquema de fraude de sorteos de telemercadeo internacional que defraudó a numerosas víctimas mayores y vulnerables en los
Estados Unidos y sus aliados bloquearon más de 330.000 dólares en activos rusos desde el inicio del conflicto en Ucrania, informó este miércoles el Departamento
Rusia dejó de pagar sus bonos soberanos externos por primera vez en un siglo, la culminación de sanciones occidentales cada vez más duras que cerraron
La Aduana detectó una sobrefacturación millonaria en importación irregular de máquinas para minar criptomonedas y recuperó u$s 5 millones. Antilavadodedinero / Cronista La maniobra, denunciada por la Aduana
Ante el conocimiento en el Congreso del proyecto de ley con la ciberdelincuencia sometido por el Poder Ejecutivo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) recomienda examinar
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un comunicado en el que describió algunos de los puntos abordados en una reciente reunión, que saldrán a la
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma la ley S. 2938: Bipartisan Safer Communities Act en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca con
La era de la digitalización si bien ha traído múltiples beneficios para empresas y personas, también presenta desafíos importantes. Carolina Navarrete, directora B2B de Telefónica
Las evaluaciones del desempeño ejecutivo estarán cada vez más vinculadas a la capacidad de gestionar el riesgo cibernético; casi un tercio de las naciones regulará la respuesta
Un gran jurado federal en el Distrito Norte de Georgia emitió una acusación acusando a contratistas militares de un presunto esquema de fraude que involucraba
Cuidado con “créditos exprés” y “pirámides financieras”. La Condusef alertó sobre este tipo de fraudes que cada vez cobra más víctimas ya que se realizan
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a una red de productores petroquímicos iraníes, así