junio 29, 2026 4:57 pm
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Alain Goetz, la Refinería Africana de Oro
Hoy, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) publicó una hoja informativa sobre su unidad de Investigación Criminal que persigue delitos
Las criptomonedas se han convertido en un tópico de debate durante el actual conflicto en Europa y tanto Rusia como Ucrania están aprovechando sus “bondades” para librar sus propias batallas. Antilavadodedinero
El ministro de Economía y Finanzas (MEF),de Panamá, Héctor Alexander, admitió hoy que Panamá acelera medidas para salir de las listas grises del Grupo de
La identificación de un cliente de alto riesgo es el resultado de la evaluación de diversos factores de riesgo, relacionados al tipo de cuenta del
Un estudio de Fundación País Digital y Accenture da cuenta que en Chile existen actualmente cinco grupos excluidos financieramente: los sobre endeudados, migrantes, mujeres (debido a
El riesgo de que la guerra en Ucrania se intensifique o se suavice, junto con la posibilidad de que la Reserva Federal redoble su primera
El dólar estadounidense pierde posiciones este lunes, aunque registra máximos de cinco años frente al yen japonés, al inicio de una semana que incluye una
Una de las preocupaciones en materia de ciberseguridad en América Latina y el Caribe son los ataques de ransomware moderno, por lo que se necesita
Aunque es verdad que los peligros actuales en Internet existen para todos, no es menos cierto que algunas industrias específicas deben ser sobre todo más
Los cambios en los modelos de negocio y el uso acelerado de la tecnología, han retado a las organizaciones y empresas durante los últimos años.
A principios de esta semana, informé que Samsung había confirmado una violación de datos que involucraba a un grupo criminal que parece haber escapado con
En un mundo de estafadores y fraudes financieros, es una buena idea saber qué pasos debe seguir para proteger su cuenta cuando sea necesario. Antilavadodedinero
Los reguladores rusos dijeron el viernes que los usuarios de Internet no podrán acceder a Instagram porque se utiliza para llamar a la violencia contra
Primero fueron los altos rangos del partido y ahora el sector privado. La campaña contra la corrupción de Xi Jinping se extiende mientras el presidente
Las acciones cayeron el viernes en Asia debido a que la incertidumbre sobre la guerra en Ucrania y la inflación persistentemente alta siguen dominando los
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha acusado a los propietarios y operadores de tres empresas de criptoactivos por un esquema de inversión fraudulenta en cripto
El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una alerta de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) el lunes que instruía a las
El euro ganó más de un 1% frente al dólar el miércoles debido a que el apetito por el riesgo volvió a los mercados financieros
Zoltan Pozsar, jefe global de estrategia de tipos de interés a corto plazo de Credit Suisse (SIX:CSGN), y antiguo funcionario de la Reserva Federal y del Departamento