junio 29, 2026 6:26 pm
La Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) ha publicado un aviso sobre los esfuerzos rusos para evadir las sanciones que incluye una serie de
La Comisión Europea,CE, presentará este martes su última propuesta para hacer frente al alza de los precios de la energía, cuya presentación estaba prevista para
El BBVA ya ha incluido en su lista de riesgos el ataque de Rusia a Ucrania. En un primer momento, indica que la exposición directa de
El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania aumenta el riesgo de ataques cibernéticos indirectos, es decir, que afecten a gobiernos o entidades que tengan negocios en ambos
La Administración de Joe Biden está lista para imponer una prohibición a las importaciones estadounidenses de energía rusa a partir del martes sin la participación
Los estrategas de JPMorgan están aconsejando a los clientes que adquieran algunos activos rusos golpeados a bajo precio, promocionando los bonos de empresas rusas con
Tras la publicación de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en donde sigue incluida Panamá, el gobierno actual comunicó que han
Las autoridades y los empresarios rusos se preparan ante los posibles efectos en la microeconomía de las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania, como
El euro se desplomó más de un 1% frente al dólar el lunes y se encaminaba a su mayor pérdida en tres días en dos
El papel de las criptomonedas como bitcoin ha sido un tema de conversación clave durante la invasión rusa de Ucrania y la promulgación de sanciones
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha reconocido que los Emiratos Árabes Unidos ha logrado un progreso positivo en su lucha contra el lavado
Panamá se mantiene hoy en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que cuestionó los mecanismos de control a transacciones comerciales de
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia prometió imponer medidas duras pero proporcionadas contra los intereses británicos en Rusia por lo que llamó «histeria de
Estados Unidos se mantiene firme con sus aliados y socios en el compromiso de asegurar que el Gobierno de Rusia afronte consecuencias económicas y diplomáticas
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, acusó hoy al asesor de fondos de capital de riesgo Alumni Ventures Group, LLC (AVG) por hacer declaraciones
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a dos financistas clave de Hezbolá que operan
El jefe de la agencia de inteligencia exterior de Rusia dijo hoy que era incorrecto hablar de una nueva Guerra Fría entre Rusia y Occidente
La plataforma Kraken, explica que su misión «se cumple mejor» si se enfoca en las necesidades individuales «por encima de las de cualquier gobierno o
Apenas unas horas antes de que el gobierno ucraniano tomara una instantánea, es decir, compilara una lista de criptodonantes, para recibir un lanzamiento aéreo o
El Departamento de Justicia de EE. UU. le dijo al gigante de las telecomunicaciones Ericsson que no reveló suficiente información sobre una posible mala conducta en