El Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Rusia, o Rosfinmonitoring, el organismo contra el lavado de dinero del país, está controlando las transacciones criptográficas a fiduciarias.
Antilavadodedinero / ezanime
El organismo ejecutivo federal responsable de la supervisión ALD dio a conocer esto mientras se dirigía a los miembros del parlamento el martes, según un informe de la agencia de noticias rusa Regnum.
En una reunión con miembros del Comité de Mercado Financiero de la Duma Estatal, Herman Neglyad, subdirector de Rosfinmonitoring, reveló que el organismo de control de thAML estaba trabajando con bancos comerciales para controlar las transacciones de cripto a fiduciario, declarando:
Los bancos ya han comenzado a prestar atención a las operaciones de cambio, es decir, cuando ven que ha llegado una operación después del canje de activos virtuales por moneda fuerte, ya han comenzado a evaluarlos y de hecho nos informan sobre estas operaciones”.
Según otro portavoz de Rosfinmonitoring, la agencia AML y el banco central están desarrollando un marco para rastrear transacciones sospechosas de cripto a fiat.
Como organismo ejecutivo federal, Rosfinmonitoring depende directamente del presidente ruso Vladimir Putin. De hecho, las declaraciones de la agencia ante el parlamento vienen inmediatamente después de que el presidente Putin instara a Rosfinmonitoring a prestar especial atención a las transferencias ilegales de criptomonedas transfronterizas.
Las investigaciones sobre la naturaleza de las transacciones criptográficas a fiduciarias en Rusia son solo las últimas de una serie de leyes estrictas sobre criptomonedas en el país. Tras un decreto de diciembre de 2020 firmado por el presidente Putin, los funcionarios públicos deben declarar sus tenencias de criptomonedas antes del 30 de junio de 2021.
Como informó Cointelegraph anteriormente, algunos funcionarios públicos tienen que vender sus tenencias de criptomonedas antes del 1 de abril.
La principal ley de cifrado de Rusia promulgada en enero de 2020 creó una base legal para las criptomonedas en el país. Si bien la propiedad de moneda virtual está permitida en Rusia, Bitcoin (BTC) y otros activos digitales no se pueden utilizar como medio de intercambio, ya que la ley solo reconocía el rublo como moneda de curso legal dentro de la Federación de Rusia.
En febrero, la Duma del Estado anunció que estaba considerando una nueva propuesta legislativa que introducirá impuestos criptográficos en el país.
