El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó el cese de Ramón García como administrador central de Actividades Vulnerables, presuntamente implicado en conflictos de interés.
AntilavadoDeDinero / milenio.com
Una publicación de Quinto Elemento reveló que entre 2006 y 2010, el banco HSBC México fue utilizado por traficantes y lavadores de dinero, por su disposición a dejar pasar este tipo de operaciones ilícitas a cambio de mantener un flujo constante y elevado de negocios.
Al respecto, el director general Jurídico del Banco de México (Banxico), Luis Urrutia, recordó que las autoridades estadunidenses han buscado mitigar vulnerabilidades de los bancos en pagos transfronterizos mediante la imposición de requerimientos regulatorios robustos, entre otros, “lo apuntado anteriormente por el gobierno de Estados Unidos puede constatarse con las sanciones que han impuesto a instituciones financieras que no cumplen con los estándares de prevención de lavado de dinero”.
Durante su participación en el Parlamento Abierto de análisis respecto a la minuta con proyecto de decreto de la reforma a la Ley del Banco de México en materia de divisas, señaló que de acuerdo con la información publicada por las autoridades de Estados Unidos, el banco HSBC de Reino Unido de la Gran Bretaña tuvo que pagar apenas mil 900 millones de dólares por fallas cometidas por la filial de esa institución en ese país para mantener un programa efectivo para prevenir el lavado de dinero, así como para llevar a cabo medidas requeridas en los titulares de cuentas de corresponsabilidad que dicha institución llevaba.
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