El Departamento del Tesoro de Estados Unidos este miércoles actualizó la lista de personas y entidades que serán agregadas a la lista de SDN de la OFAC.
Antilavadodedinero / treasury.gov
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó de personas que serán agregadas a la lista SDN de la OFAC, a continuación los siguientes:
ALI NOORINAJAD, Mohammad, Irán; POB Kabudar Ahang, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; ID nacional No. 4032108617 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: FUERZAS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN).
ASHRAQ, Hamidraza, Irán; POB Abadan, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; DNI Nº 11817387375 (Irán); alt. DNI Nº 1817387375 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: FUERZAS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN).
ASHTARI FARD, Hossein (alias AHSTARI, Hossein), Irán; Fecha de nacimiento 1962; alt. Fecha de nacimiento 1963; POB Isfahan, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: FUERZAS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN).
DARVISH, Habil, Irán; Fecha de nacimiento 1952; alt. Fecha de nacimiento 1953; POB Para Qeshlaq, Parsabad-Moghan, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: FUERZAS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA FUNDACIÓN COOPERATIVA ISLÁMICA DE IRÁN).
FATHI ZADEH, Mohsen, Irán; POB Azna, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; ID nacional No. 4839651760 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: FUERZAS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN).
MAHMOODZADEH, Yahya, Irán; POB Teherán, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; ID nacional No. 0046206310 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: FUERZAS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN).
RAHMANI FAZLI, Abdolreza (alias RAHMANI FAZLI, Abd al-Reza; alias RAHMANI FAZLI, Abdol-Reza; alias RAHMANI-FAZLI, Abdolreza), Irán; Fecha de nacimiento 23 de diciembre de 1959; POB Shirvan, Irán; alt. POB Khorasan del Norte, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRÁN] [IRAN-HR].
SHAHVARPOUR NAJAFABADI, Hassan (alias SHAHVARPOUR, Hassan), Irán; POB Safi Abad, Dezful, Khuzestan, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Documento nacional de identidad No. 2001624001 (Irán) (individual) [IRGC] [IFSR] [IRAN-HR] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).
SOLEIMANI, Ayoub, Irán; POB Kamaraj, provincia de Fars, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; ID nacional No. 5479886967 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: FUERZAS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN).
En el mismo comunicado también fueron actualizadas las entidades que serán agregadas a la lista SDN:
GRAN PENITENCIAL DE TEHERAN (también conocido como FASHAFOUYEH PRISON; también conocido como FASHAFOYE PRISON), Provincia de Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [CAATSA – IRÁN].
FUERZAS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE LA FUNDACIÓN COOPERATIVA DE IRÁN (también conocido como BONYAD TA’AVON DE NAJA; también conocido como NIROOYE ENTEZAMI JOMHORI ESLAMI BONYAD TA’AVON; también conocido como “FUNDACIÓN DE LA LEY FORZAS DE FUNDACIÓN COOPERATIVA”, también conocido como “FUNDACIÓN COOPERATIVA”, también conocido como Al comienzo del bulevar Marzdaran, carretera Sheikh Fazlollah Nuri, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; DNI Nº 10100477865 (Irán); ID de registro 12322 (Irán) [IRAN-HR] (Vinculado a: FUERZAS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN).
PRISIÓN QARCHAK (también conocida como PRISIÓN GHARCHAK; también conocida como PRISIÓN DE MUJERES QARCHAK; también conocida como PRISIÓN SHAHR-E REY; también conocida como “MUJERES KAHRIZAK”), Varamin Highway, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [CAATSA – IRÁN].
