Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y Presidente del Comité Superior que Supervisa la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero y Contrarrestando el Financiamiento de Terrorismo, la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (EO AML/CTF) organizó el Taller anual de Tipologías y Desarrollo de Capacidades MENAFATF de 2023.
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El taller se llevó a cabo durante tres días en Abu Dhabi e incluyó a más de 100 participantes de 21 países que conforman MENAFATF, con observadores y representantes de otros Órganos Regionales al estilo del GAFI (FSRB) y organizaciones internacionales. Establecido en 2004, MENAFATF es el organismo regional al estilo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y desempeña un papel fundamental en la coordinación de la lucha regional contra los delitos financieros.
El Taller de Tipologías de MENAFATF es organizado por un estado miembro diferente de MENAFATF cada año. La Secretaría de la organización lo organiza con la asistencia del Grupo de Trabajo de Asistencia Técnica y Tipología (TATWG). Es una fecha clave en el calendario ALD/CFT regional y sirve como un foro para que las autoridades nacionales se reúnan para discutir temas apremiantes que impactan los esfuerzos regionales contra el lavado de dinero y el contrafinanciamiento del terrorismo.
En sus comentarios de apertura, Hamid Al Zaabi, Director General de EO ALD/CTF, afirmó que la coordinación regional efectiva a través de MENAFATF tiene un gran impacto en la reducción de los delitos financieros. Explicó: “El Taller de Tipologías MENAFATF tiene como objetivo facilitar el intercambio de experiencias entre socios regionales e identificar las principales oportunidades y amenazas para los esfuerzos regionales en la lucha contra el crimen financiero. No hay duda de que la gran cantidad de participantes en el taller de este año indica claramente la importancia que se le da a la lucha contra el crimen financiero en la región. Solo trabajando en estrecha colaboración podemos mejorar la eficacia de nuestros esfuerzos y proteger nuestras economías”.
Suliman Al Jabrin, Secretario Ejecutivo de MENAFATF, dijo que el intercambio de información juega un papel importante para permitir que los países sigan el ritmo de los delincuentes financieros que implementan nuevas tácticas. Dijo: “Los delincuentes innovan en sus técnicas y métodos para encontrar nuevas formas de eludir las leyes ALD/CFT y operar a un ritmo acelerado. Comprender estas técnicas y analizar las nuevas tendencias, que es el objetivo principal de este taller, es una forma eficaz de abordar las amenazas que enfrentamos en conjunto. El Taller de Tipologías MENAFATF reúne a expertos regionales e internacionales para compartir experiencias y nuevos desafíos en este frente”.
Liz Owen, analista de ALA/CFT y delitos financieros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), hizo una presentación sobre la importancia del trabajo de tipología a la luz del enfoque basado en el riesgo establecido en los Estándares del GAFI y repasó algunas de las tipologías recientes del GAFI. .
Hizo hincapié en la importancia de un enfoque estandarizado y dijo: “La base de los Estándares del GAFI es un enfoque basado en el riesgo. Esta es la razón por la que las tipologías funcionan y las reuniones como esta de MENAGAFI son tan importantes. Este trabajo nos ayuda a identificar y comprender los principales riesgos y métodos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, tanto a nivel regional como global. Esta comprensión es esencial para guiar el resto de nuestro trabajo y garantizar que nos concentremos en los riesgos más importantes”.
El Taller de Tipologías MENAFATF cubrió varios temas de importancia regional e internacional. Incluían beneficiarios reales, recuperación de activos (una prioridad para la actual Presidencia del GAFI), riesgos de financiamiento del terrorismo centrados en organizaciones sin fines de lucro y riesgos de LA/FT relacionados con nuevas tecnologías y activos virtuales. El taller también cubrió los riesgos y tendencias recientes del lavado de dinero.
Además de las tipologías, el taller contó con presentaciones sobre los activos virtuales de los EAU y las experiencias de asociaciones público-privadas.
Las discusiones y el intercambio de información a lo largo del taller se registran y publican en informes de tipologías bienales para crear conciencia y educar a las autoridades que trabajan para combatir los flujos financieros ilícitos.
