El ex presidente del club Olimpia Marco Trovato criticó este miércoles un informe que logró filtrarse de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y que vincula a su empresa familiar en un supuesto esquema de lavado de dinero.
AntilavadoDeDinero / ultimahora.com
El informe de la Seprelad revela un presunto esquema de lavado de dinero y vincula a la empresa de apuestas Apostala con la firma FastPay de la familia de Marco Trovato. La firma familiar es la encargada de recepcionar las apuestas en la plataforma web.
Al respecto, el ex presidente del club Olimpia Marco Trovato mencionó que están esperando el informe. “Nosotros queremos interpretar lo que se está hablando porque acá se mezcla todo”, dijo.
Según el documento, en mayo del 2018 la empresa de Trovato, que apenas llevaba un mes operando, ya registró una transferencia G. 100.826.816 a favor de la firma de apuestas.
Igualmente, detalla que la firma FastPay aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal y hace referencia a elevados movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019.
“Existe por un lado una empresa que es Apostala, que es una empresa que trabaja legalmente en Paraguay y con todos los permisos. Por otro lado, estamos nosotros que somos una empresa de tecnología e innovación”, siguió explicando.
Aclaró que su empresa crea una especie de pasarela electrónica que une digitalmente las billeteras de las telefónicas con los clientes. “En este caso Apostala es uno de nuestros clientes”, remarcó y detalló que el dinero ingresa mediante las billeteras electrónicas y luego van al banco.
Apuntó a que la finalidad del informe filtrado podría ser para dañar su imagen, su apellido y el de su familia. «Nosotros no hacemos ningún movimiento fuera de los bancos. Estamos a disposición de Seprelad y nuestros bancos les pasarán los documentos», acotó.
En otra parte del informe habla que la alerta se activó en el sistema bancario al no tener una respuesta por parte de la empresa FastPay a los pedidos de informes. Sobre el punto, Trovado explicó que el 11 de agosto del 2020 fue personalmente hasta la oficina de la Seprelad y se puso a disposición.
Trovato fue sancionado de por vida por la FIFA por la supuesta manipulación de partidos y por faltar a su obligación de cooperar durante el procedimiento disciplinario.
Puede interesarle: Fiscalía paraguaya crea Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero
