La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, acusó hoy a los hermanos John y JonAtina (Tina) Barksdale de defraudar a miles de inversores minoristas por más de $124 millones a través de dos ofertas fraudulentas no registradas de valores que involucran un token digital llamado «Ormeus Coin».
Antilavadodedinero / SEC.,gov
Según la denuncia de la SEC, desde junio de 2017 hasta el presente, los Barksdale ofrecieron y vendieron Ormeus Coin a inversores en plataformas de criptocomercio. Además, desde junio de 2017 hasta abril de 2018, a través de un negocio de marketing multinivel llamado Ormeus Global, los Barksdale ofrecieron y vendieron paquetes de suscripción que incluían Ormeus Coin y una inversión en un programa de criptocomercio.
Como se alega, para promover las ofertas, John Barksdale realizó presentaciones itinerantes en todo el mundo mientras él y su hermana, Tina, dirigían la producción de publicaciones en redes sociales, videos de YouTube, comunicados de prensa y otros materiales promocionales.
La demanda alega que en los eventos, en los materiales producidos y actualmente en el sitio web de Ormeus Coin, los demandados afirmaron falsamente que Ormeus Coin estaba respaldada por una de las operaciones de criptominería más grandes del mundo. a pesar de que abandonaron sus operaciones mineras en 2019 después de generar menos de $3 millones en ingresos mineros totales.
Como se alega, en muchas de estas comunicaciones con inversionistas, los demandados declararon falsamente que Ormeus Coin tenía una operación de criptominería de $250 millones y estaba produciendo $5,4 millones a $8 millones por mes en ingresos mineros.
Según la denuncia, para preservar la ficción de que Ormeus Coin estaba extrayendo con éxito criptomonedas, los Barksdale organizaron un sitio web público para mostrar una billetera de un tercero no relacionado que mostraba más de $190 millones en activos a partir de noviembre de 2021, a pesar de que las billeteras Ormeus valían menos de 500.000 dólares. La denuncia también alega que los Barksdales manipularon el precio de Ormeus Coin y malversaron millones de dólares de los fondos de los inversores para gastos personales.
«Alegamos que los Barksdale actuaron como vendedores de aceite de serpiente modernos, utilizando las redes sociales, sitios web promocionales y presentaciones itinerantes en persona para engañar a los inversores minoristas para su propio beneficio personal», dijo Melissa Hodgman, directora asociada de la División de SEC de la SEC. Aplicación. «Continuaremos persiguiendo enérgicamente a las personas que venden valores en esquemas para defraudar al público inversionista sin importar qué etiqueta apliquen los promotores a sus productos».
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, acusa a los Barksdale de violar las leyes federales de valores y busca medidas cautelares, devolución más intereses y sanciones civiles.
En una acción paralela, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York reveló los cargos penales contra John Barksdale.
La Oficina de Educación y Defensa del Inversor de la SEC advierte a los inversores que tengan cuidado con las posibles estafas de criptoinversión y con las inversiones basadas en las redes sociales.
La investigación de la SEC fue realizada por Matthew B. Reisig bajo la supervisión de Timothy England y Melissa Hodgman. Melissa Armstrong y Fred Block dirigirán el litigio.
