La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, acusó hoy a Jebara Igbara, la fundadora de Halal Capital LLC, en relación con un esquema de más de $8 millones dirigido a inversionistas de la comunidad musulmana del área metropolitana de Nueva York.
antilavadodedinero / SEC.gov
Según la denuncia de la SEC presentada en un tribunal federal de Brooklyn, Igbara (también conocido como Jay Mazini) fundó Halal Capital en octubre de 2019 con el objetivo de compartir su supuesta experiencia en inversiones con miembros de su comunidad musulmana. Como parte de su supuesto plan, Igbara ofreció a los inversores pagarés que afirmaban ofrecer rendimientos garantizados y significativos sobre las inversiones en Halal Capital. La denuncia alega que Igbara obtuvo alrededor de $ 8 millones de los inversores y prometió invertir los fondos en inversiones que cumplan con el Corán, como la agrupación para la compra de productos al por mayor para su reventa, incluidos los equipos electrónicos y de protección personal («PPE»). Sin embargo, Igbara se apropió indebidamente de todos los fondos del inversor para realizar pagos tipo Ponzi a los inversores de Halal Capital o para su uso personal.
«Como se alega en la denuncia, más de una docena de inversores de la comunidad musulmana fueron objeto de este esquema tipo Ponzi cuyo propósito era enriquecer al acusado», dijo Sheldon Pollock, director asociado de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC. «La División de Cumplimiento se mantiene firme en la persecución del fraude en el que las personas buscan explotar la confianza de sus compañeros en una comunidad».
La demanda de la SEC acusa a Igbara de violaciones de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. Igbara ha dado su consentimiento para que se dicte una sentencia que impone una medida cautelar permanente y una reparación monetaria que se determinará en una fecha posterior. El acuerdo está sujeto a la aprobación del tribunal.
En una acción paralela por la misma conducta, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York anunció hoy cargos penales contra Igbara.
La Oficina de Educación y Defensa del Inversionista de la SEC les recuerda a los inversionistas que investiguen a fondo las inversiones y les advierte sobre tomar decisiones de inversión basadas únicamente en la afinidad compartida. Hay información adicional disponible en inverter.gov .
La investigación de la SEC fue realizada por Brian A. Kudon y Sandeep Satwalekar, y el litigio está a cargo de los Sres. Kudon y Satwalekar. El asunto está siendo supervisado por el Sr. Pollock. La SEC agradece la asistencia de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York y el Servicio de Impuestos Internos.
