La Comisión de Bolsa y Valores SEC, anunció hoy cargos contra el empresario de criptoactivos Justin Sun y tres de sus empresas de propiedad total, Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. y Rainberry Inc. (anteriormente BitTorrent), por la oferta no registrada y la venta de criptoactivos. valores Tronix (TRX) y BitTorrent (BTT).
antiavadodedinero / SEC.gov
La SEC también acusó a Sun y sus empresas de manipular de forma fraudulenta el mercado secundario de TRX a través de un extenso comercio de lavado, que implica la compra y venta simultánea o casi simultánea de un valor para que parezca que se negocia activamente sin un cambio real en el beneficiario real, y por orquestar un plan para pagar a celebridades para promocionar TRX y BTT sin revelar su compensación.
La SEC acusó simultáneamente a las siguientes ocho celebridades por promocionar ilegalmente TRX y/o BTT sin revelar que fueron compensados por hacerlo y el monto de su compensación.
• Lindsay Lohan
• jake pablo
• DeAndre Cortez Way (Soulja Boy)
• Austin Mahone
• Michele Mason (Kendra lujuria)
• Miles Parks McCollum (Lil Yachty)
• Shaffer Smith (NeYo)
• Aliaune Thiam (Akon)
La demanda de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, alega que Sun y sus empresas ofrecieron y vendieron TRX y BTT como inversiones a través de múltiples «programas de recompensas» no registrados, que dirigían a las partes interesadas a promocionar los tokens en las redes sociales. , únase y reclute a otros en los canales de Telegram y Discord afiliados a Tron, y cree cuentas de BitTorrent a cambio de distribuciones de TRX y BTT. La denuncia alega además que Sun, BitTorrent Foundation y Rainberry ofrecieron y vendieron BTT en lanzamientos aéreos mensuales no registrados a inversores, incluso en los Estados Unidos, que compraron y mantuvieron TRX en billeteras Tron o en plataformas de comercio de criptoactivos participantes. Según la denuncia, cada una de estas ofertas y ventas no registradas violó la Sección 5 de la Ley de Valores.
La Comisión también alega que Sun violó las disposiciones antifraude y de manipulación del mercado de las leyes federales de valores al orquestar un esquema para inflar artificialmente el volumen aparente de negociación de TRX en el mercado secundario. Desde al menos abril de 2018 hasta febrero de 2019, Sun supuestamente ordenó a sus empleados que participaran en más de 600 000 operaciones de lavado de TRX entre dos cuentas de plataforma de comercio de criptoactivos que controlaba, con entre 4,5 millones y 7,4 millones de TRX negociadas diariamente. Este esquema requería un suministro significativo de TRX, que Sun supuestamente proporcionó. Como se alega, Sun también vendió TRX en el mercado secundario, generando ganancias de $ 31 millones de ofertas y ventas ilegales y no registradas del token.
«Este caso demuestra nuevamente el alto riesgo que enfrentan los inversores cuando se ofrecen y venden valores de criptoactivos sin la divulgación adecuada», dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. “Como se alega, Sun y sus empresas no solo se dirigieron a los inversionistas estadounidenses en sus ofertas y ventas no registradas, generando millones en ingresos ilegales a expensas de los inversionistas, sino que también coordinaron el comercio de lavado en una plataforma comercial no registrada para crear la apariencia engañosa de comercio activo. en TRX. Sun indujo aún más a los inversores a comprar TRX y BTT organizando una campaña promocional en la que él y sus promotores famosos ocultaron el hecho de que a las celebridades se les pagaba por sus tuits”.
“Si bien somos neutrales con respecto a las tecnologías en cuestión, somos cualquier cosa menos neutrales en lo que respecta a la protección de los inversores”, dijo Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC. “Como se alega en la demanda, Sun y otros utilizaron un viejo libro de jugadas para engañar y dañar a los inversores al ofrecer primero valores sin cumplir con los requisitos de registro y divulgación y luego manipular el mercado para esos mismos valores. Al mismo tiempo, Sun pagó a celebridades con millones de seguidores en las redes sociales para promocionar las ofertas no registradas, mientras les ordenaba específicamente que no revelaran su compensación. Esta es la misma conducta contra la que las leyes federales de valores fueron diseñadas para proteger, independientemente de las etiquetas que Sun y otros usaron”.
Con la excepción de Cortez Way y Mahone, las celebridades acusadas hoy acordaron pagar un total de más de $400,000 en devolución, intereses y multas para resolver los cargos, sin admitir ni negar los hallazgos de la SEC.
La investigación de la SEC fue realizada por Adam B. Gottlieb, Ann Rosenfield, John Lucas y John Marino. Fue supervisado por Paul Kim, Michael Brennan, Jorge G. Tenreiro y David Hirsch. El litigio de la SEC estará a cargo de Timothy Halloran y el Sr. Gottlieb, bajo la supervisión de Melissa Armstrong.
