La Comisión de Bolsa y Valores demandó a ICOBox y a su fundador Nikolay Evdokimov por realizar una oferta ilegal de valores de $ 14 millones de los tokens digitales de ICOBox y por actuar como corredores no registrados para otras ofertas de activos digitales.
Según la queja de la SEC, ICOBox recaudó fondos en 2017 para desarrollar una plataforma para las ofertas iniciales de monedas vendiendo, en una oferta no registrada, aproximadamente $ 14.6 millones de tokens «ICOS» a más de 2,000 inversores.
La queja alega que los demandados alegaron que los tokens aumentarían de valor al comerciar y que los titulares de tokens ICOS podrían intercambiarlos con un descuento por otros tokens promocionados en la plataforma ICOBox. Según la queja, los tokens ICOS son prácticamente inútiles. La queja alega además que ICOBox no se registró como corredor pero actuó como uno al facilitar las ofertas iniciales de monedas que recaudaron más de $ 650 millones para docenas de clientes.
«Al ignorar los requisitos de registro de las leyes federales de valores, ICOBox y Evdokimov expusieron a los inversores a inversiones, que ahora son prácticamente inútiles, sin proporcionar información que es crítica para tomar decisiones de inversión informadas», dijo Michele Wein Layne, Directora Regional de Los Ángeles. Oficina Regional.
La queja de la SEC acusa a ICOBox y Evdokimov de violar los requisitos de registro de las leyes federales de valores y busca desagravio por mandato judicial, restitución con intereses de prejuicio y sanciones monetarias civiles.
La investigación de la SEC fue realizada por Brent W. Wilner y fue supervisada por Victoria A. Levin, Alka N. Patel y la Sra. Layne de la Oficina Regional de Los Ángeles. El litigio está a cargo de Amy J. Longo, de la Oficina Regional de Los Ángeles.
ALD/FCPA
