Binance, el principal exchange de criptomonedas por volumen de trading, continúa enfrentándose al escrutinio de los reguladores con respecto a la legalidad de sus operaciones en ciertos países.
Antilavadodedinero / cointelegraph
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) y la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) son los últimos reguladores financieros en anunciar una ofensiva regulatoria contra Binance.
La SEC tailandesa anunció el viernes que la agencia había presentado una denuncia penal contra Binance, iniciando un procedimiento penal y una investigación por supuestamente operar un negocio de activos digitales sin una licencia. La autoridad dijo que Binance había proporcionado servicios de trading de criptomonedas a través de su sitio web al «ajustando órdenes o concertando las contrapartes o proporcionando el sistema o facilitando la realización de un acuerdo».
«Al hacerlo, Binance ha solicitado al público tailandés y a los inversores que utilicen sus servicios, ya sea a través de su sitio web o página de Facebook: Binance Thai Community», señaló la SEC. El regulador mencionó que previamente emitió una carta de advertencia a Binance en abril, requiriendo que el exchange presentara una respuesta por escrito, pero no se envió una respuesta dentro del tiempo especificado.
“Solo los proveedores que hayan obtenido las licencias pertinentes según la ley pueden proporcionar servicios relacionados con el trading, exchange, depósito, transferencia, retiro o cualquier transacción relacionada con activos digitales. Los infractores pueden estar sujetos a sanciones según la ley”, señaló la agencia.
El anuncio de la SEC tailandesa se produce solo un día después de que CIMA anunciara oficialmente el jueves que entidades como Binance, Binance Group y Binance Holdings «no están registradas, autorizadas, reguladas o autorizadas» para operar un exchange de criptomonedas «desde o dentro de las Islas Caimán Islas». El regulador enfatizó que ninguna de las entidades enumeradas está sujeta a su supervisión regulatoria.
La CIMA señaló que también investigará a cualquier otra empresa afiliada a Binance que tenga actividades que operen en o desde las Islas Caimán.
La autoridad agregó que cualquier empresa relacionada con criptomonedas incorporada bajo la Ley de Empresas de las Islas Caimán de 2020 o establecida de otra manera en las Islas Caimán debe estar registrada por la ley de proveedores de servicios de activos digitales del país o cualquier entidad regulada existente a la que la autoridad haya otorgado una exención en virtud de la actuar.
Un vocero de Binance le dijo a Cointelegraph que el criptoexchange «siempre ha operado de manera descentralizada». El representante ha negado los informes sobre las cripto operaciones de Binance en las Islas Caimán, y agregó:
«Sin embargo, tenemos entidades incorporadas bajo las leyes de las Islas Caimán que realizan actividades que están permitidas por la ley y no están relacionadas con la operación de actividades de trading de exchange de criptomonedas».
Como importante exchange global, Binance ha estado luchando por encontrar la jurisdicción adecuada para operar su negocio de criptomonedas. Fundada en China antes de que el estado impusiera la prohibición del trading de criptomonedas en 2017, Binance se mudó al extranjero y, según se informa, tenía su sede en las Islas Caimán y Seychelles en febrero de 2020.
Binance es conocido por tener múltiples entidades en todo el mundo y anteriormente tenía su sede en Malta. En febrero pasado, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta afirmó que nunca aprobó a Binance para operar en el país
Las últimas noticias se producen en medio de una renovada represión contra la actividad de Binance en todo el mundo, con gobiernos como el de Reino Unido, Japón, Canadá y Estados Unidos siguiendo de cerca las operaciones del exchange recientemente.
Según un informe de Bloomberg del jueves, la Autoridad Monetaria de Singapur planea revisar la solicitud de licencia de Binance Asia Services en medio de que su empresa matriz está bajo escrutinio regulatorio en todo el mundo.
