Secretaría del Tesoro de Los Estados Unidos: Dinero sucio amenaza a la economía

Excelsior.- El lavado de dinero por parte de cárteles mexicanos y colombianos es “el principal reto para la integración financiera en la región”, aseguró el secretario estadunidense del Tesoro Adjunto contra el Terrorismo, Daniel L. Glaser. Ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo que se blanquean alrededor de 39 mil millones de dólares al año, y ese dinero “se mueve a través de las fronteras y circula en nuestro sistema financiero”. Philip Goldberg, del Departamento de Estado de EU, dijo que México tiene problemas para enfrentar el narco debido a la burocracia y la falta de reformas judiciales. Narco amaga la economíaLa principal amenaza derivada del narcotráfico sigue siendo el supremo reto que representan las finanzas ilícitas de la región. En México y Colombia, las organizaciones del narcotráfico generan, movilizan, retiran y lavan de 18 a 39 mil millones de dólares al año, dijo ayer el secretario adjunto del Tesoro para Asuntos de Financiamiento para el Terrorismo, Daniel L. Glaser. “Como la integración vertical del narcotráfico hemisférico bajo el control de los cárteles colombianos dio origen a un mercado progresivamente más fragmentado y dominado por las organizaciones criminales transnacionales mexicanas en los 90, el centro de nuestros esfuerzos de sanciones antinarcóticos se ha movido crecientemente hacia México”, agregó al rendir testimonio ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Lo cual, según dijo, hace necesario “recurrir a herramientas adicionales” para lograr un impacto más profundo y duradero. Lo cual exige desarrollar un conocimiento más específico de la infraestructura de las organizaciones criminales transnacionales de México. “Más información sobre los contadores, clave, los tenedores de libros, los abogados y otros que lavan dinero para los cárteles así como de las instituciones financieras formales e informales que utilizan para lograr una alteración más variada y poderosa”, dijo. El funcionario del ministerio de Hacienda estadunidense precisó que desde junio de 2000 cerca de 500 individuos y entidades han sido designados por la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (Office of Foreign Assets Control, OFAC) para que sus activos sean bloqueados de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Designación de Capos del Narcotráfico, la “Kingpin Act” de Estados Unidos. “Esto ha resultado en el bloqueo de aproximadamente 16 millones de dólares en activos financieros dentro de Estados Unidos y en la exclusión de estas personas para que puedan participar en el sistema financiero estadunidense”,  dijo. Agregó que según datos del mes pasado, 15.7 millones de estos activos bloqueados han sido decomisados y han perdido sus derechos de propiedad, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos. Amenaza al mundoSobre la amenaza global que representa el lavado de dinero el análisis Money Laundering. A Global Threat and the International Community’s Response que William Schroeder escribió para el Boletín 2001 del FBI (Law Enforcement Bulletin) , señaló que la banca de Estados Unidos blanquea una porción importante del dinero que se lava cada año en el mundo. “Legisladores de Estados Unidos consideran que no sólo la cantidad oscila de algo así como 500 mil millones a 1 billón de dólares, sino que (…) la mitad es lavada a través de los bancos estadunidenses”, dice el boletín del FBI tras estimar que el cálculo del Fondo Monetario Internacional de que el blanqueo mundial de dinero del crimen oscila de 600 mil millones a 1.5 billones de dólares al año, no es el correcto. “El Departamento del Tesoro de EU ha sugerido que esos 600 mil millones de dólares representan un cálculo conservador de la cantidad de dinero que es lavada cada año”, agrega el documento del FBI. En su testimonio de ayer Glaser destacó también que el Hemisferio Occidental es una región de particular importancia para el Departamento del Tesoro y juega un papel crítico para salvaguardar el sistema financiero de Estados Unidos, dado que las instituciones económicas y financieras de su país están “entrelazadas” con las de sus vecinos. “Principalmente con las de México, un país que enfrenta a despiadadas organizaciones criminales transnacionales cuyos tentáculos se extienden dentro de Estados Unidos”, afirmó. Combate frontal al lavadoUn reporte de la embajada de Estados Unidos, dado a conocer en abril de 2011, señala algunos logros contra el dinero ilícito. En marzo de 2010, una investigación de cuatro años encabezada por la Agencia Antidrogas (DEA) con colaboración de la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, concluyó con cargos contra el banco Wachovia, el cuarto banco comercial más grande en Estados Unidos. Wachovia aceptó un acuerdo de acusación detenida con el Departamento de Justicia de EU para solventar los cargos producto de que, a sabiendas, procesó ganancias de actividades ilegales, e incumplió conscientemente con el establecimiento de un programa contra el lavado de dinero. Como parte del acuerdo legal, Wachovia entregó $110 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos y pagó una multa adicional de $50 millones al Departamento del Tesoro. Las autoridades de Estados Unidos continúan incrementando los esfuerzos internos para perseguir agresivamente a los contrabandistas de dinero en efectivo. La Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) incautó más de $260 millones en efectivo en el año fiscal 2010. En enero de 2010, la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) reinició la operación Firewall, una iniciativa conjunta entre ICE, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Administración de Aduanas de México, que persigue los métodos usuales de contrabando y de traslado de dinero en efectivo hacia México. Decomisos y arrestosEl programa ha arrojado los siguientes resultados: decomiso de 6 millones de dólares; 179 mil 900 dólares en billetes falsos; 20 kilos de cocaína; 3 mil 390 kilos de precursores químicos y ocho arrestos. En mayo de 2009, México aprobó una nueva legislación que da mayor fuerza a las leyes de enajenación de bienes con el fin de impedir que las organizaciones criminales y sus cabecillas tengan acceso a las ganancias de sus actividades ilícitas. Los Departamentos de Justicia y de Estado de EU están patrocinando 64 cursos de capacitación en los 31 estados de México y el Distrito Federal con el fin de mejorar la habilidad de México para investigar y llevar a juicio casos de lavado de dinero. Fox también duda de que haya complot con zetasPara el ex Presidente de México Vicente Fox Quesada, el presunto complot de terroristas iraníes para atentar contra la vida del embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, en donde participaron narcotraficantes mexicanos “es una tomada de pelo”. “Eso solamente te lo crees tú”, dijo cuando se le cuestionó sobre el tema. Durante el recorrido que hizo personalmente para revisar las instalaciones del estadio León, previo al concierto de Carlos Santana; el ex mandatario se mostró callado. Solamente le interesaba hablar sobre el espectáculo que el Centro Fox auspiciará el próximo sábado a partir de las 20:00 horas. “Eso es una tomada de pelo”, espetó cuando se la insistió sobre el tema que tensó relaciones diplomáticas entre Estados Unidos, Irán e Israel. Excélsior dio a conocer ayer  la  versión de los analistas de la agencia estadunidense Stratfor, especializada en temas de seguridad, en el que afirman que el argumento presentado por el Departamento de Justicia de EU, en el sentido de que un grupo de terroristas iraníes pretendía aliarse con Los Zetas para realizar un ataque terrorista en Estados Unidos es poco probable. “Difícilmente tendrían éxito: la respuesta estadunidense sería monumental y cooperar con grupos terroristas iría en contra de los intereses tanto del gobierno mexicano como de los cárteles mexicanos del narcotráfico”, argumentó Startfor. A pesar de que se logró detener el complot para asesinar al embajador de Arabia Saudita en Washington y no hubo participación real de Los Zetas, queda en el aire la pregunta de ¿qué hubiera pasado si en vez de agentes encubiertos de la DEA, Manssor Arbabsiar se hubiera contactado con un verdadero integrante de un cártel de drogas con la idea de contratarlo para participar en un ataque terrorista? El documento analiza si se trata de un riesgo real y concluye que sería algo muy remoto