Los sectores automotriz e inmobiliario son los más vulnerables para el lavado de dinero, donde muchos estados como el caso de San Luis Potosí, están expuestos a estos riesgos, debido al crecimiento económico e industrial que se ha tenido en los últimos años.
Afirmó lo anterior el experto en asesoría de la Ley Antilavado de la empresa Check, Alejandro Espinosa, quien participó con la conferencia “Lavado de Dinero más cerca de lo que crees” en la Expo Industriales Potosinos que organizó Industriales Potosinos, A.C (IPAC).
En su ponencia expuso que es común que los delincuentes aprovechen ecosistemas financieros como el de San Luis Potosí, por lo que con la Ley Antilavado, todos los sectores que se dediquen a compra-venta de autos, arrendamiento de inmuebles, préstamos o créditos, servicios profesionales, comercialización de metales y joyas, juegos y sorteos, tarjetas de devolución y recompensas, subasta y comercialización de obras de arte, servicios de comercio exterior, traslado o custodia de valores, blindaje de autos e inmuebles, tarjetas de prepago y cupones, recepción de donativos, notarios públicos, servicios de outsourcing y desarrollo inmobiliario están obligados a cumplir con esta ley.
Agregó que a nivel nacional, el lavado de dinero ha crecido 40 por ciento en los últimos 10 años; e incluso dijo que se ha propuesto que se incluyan a los partidos políticos, a futbolistas y a artistas, porque ya se han dado situaciones donde a través de estos rubros también se lava dinero; porque cualquier sector es vulnerable va este delito.
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