La corrupción se ha reconocido desde hace mucho tiempo como una de las barreras más importantes para el crecimiento socioeconómico en todo el mundo, y el mundo en desarrollo se ve especialmente afectado.
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La situación solo ha empeorado como resultado de la crisis del coronavirus. Estos hechos subrayan la necesidad de que todas las instituciones (gobierno, empresas, sociedad civil y organizaciones multilaterales) aborden la corrupción a través de la acción colectiva y la cooperación público-privada en el desarrollo tecnológico.
Dado que gran parte del mundo ha adoptado formas de interactuar y realizar transacciones más orientadas a lo digital, la pandemia destaca la necesidad de modernizar nuestro enfoque hacia los sistemas anticorrupción mediante la adopción de nuevas tecnologías. Esta opinión la comparten muchos líderes empresariales que tienen la tarea de enfrentar estos desafíos todos los días mientras administran los riesgos de cumplimiento en una amplia gama de industrias en todo el mundo. Hemos tenido la suerte de trabajar con estos expertos en nuestra calidad de presidentes y copresidentes del Grupo de Trabajo de Integridad y Cumplimiento de B20 Arabia Saudita. Durante los últimos nueve meses, desarrollamos colectivamente recomendaciones de políticas para ser consideradas por los líderes mundiales el próximo mes en la Cumbre del G20.
Estas recomendaciones se enfocan en: (1) estándares consistentes de identidad digital; (2) mayor adopción de registros públicos de información sobre beneficiarios reales; y (3) asociación público / privada para apoyar tecnologías que mejoren la calidad de los datos y el intercambio de datos entre los registros nacionales. Instamos a los líderes mundiales a centrarse en la construcción de una cultura de alta integridad en los sectores público y privado, incluida la mejora de la transparencia en las adquisiciones públicas y el aprovechamiento de las tecnologías emergentes para gestionar los riesgos relacionados con la corrupción y el fraude, adoptando estas recomendaciones.
Defendemos firmemente la adopción de estándares de identidad digital consistentes tanto para entidades legales como para personas físicas. El G20, la ONU, el FMI, el Banco Mundial y el Grupo de Acción Financiera han trabajado en estos temas durante años. El momento y el clima están propicios para adoptar de manera integral y coherente estándares de identidad digital, incluidos los identificadores utilizados por los sistemas descentralizados. Lograr esto en la práctica mejoraría significativamente la eficiencia de la diligencia debida de terceros y eliminaría muchos procesos redundantes basados en papel.
Además, la gestión de riesgos de terceros se mejorará sustancialmente mediante la adopción de los registros nacionales de beneficiarios reales de los Estados miembros del G20, basados en estándares de datos abiertos y disponibles para el público. Dichos registros reforzarán la calidad de la debida diligencia corporativa al tiempo que continúan proporcionando a las fuerzas del orden datos para respaldar las investigaciones. Si bien los registros nacionales están ahora presentes en decenas de países, y los registros públicos ahora son necesarios en la Unión Europea, hay mucho margen de mejora en el G20.
La calidad de los datos dentro de los registros sigue siendo un desafío y, en última instancia, el intercambio de datos entre los registros nacionales también se convertirá en un tema crítico. La gestión de los requisitos de privacidad de los datos al tiempo que se mejora la calidad y el intercambio requerirá avances en tecnologías que mejoran la privacidad, como el aprendizaje federado y el cifrado homomórfico. La cooperación público-privada, basada en la experiencia de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y la Red de Innovación Financiera Global a través de “sprints tecnológicos” y ejercicios de caja de arena de RegTech, puede ser la clave para hacer avanzar estas tecnologías incipientes.
A medida que nos acercamos a la reunión ministerial anticorrupción del G20 de este mes, los Estados miembros tienen una oportunidad histórica de reafirmar el papel fundamental de las tecnologías emergentes en los esfuerzos de cumplimiento global y de desarrollar un marco para una sólida asociación público-privada anticorrupción, alineada con el G20. Plan de acción anticorrupción 2019-2021.
La historia nos muestra que la disrupción está profundamente entrelazada con el riesgo y la corrupción. 2020 ha brindado a la comunidad de cumplimiento, las empresas globales y los gobiernos la oportunidad de repensar cómo la tecnología puede combatir la corrupción, con la integridad como base.
