La hija del líder de la organización mexicana de narcotráfico conocida como Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), con doble ciudadanía estadounidense y mexicana, fue sentenciada hoy a 30 meses de prisión por participar deliberadamente en tratos financieros con empresas mexicanas que habían sido identificados como narcotraficantes especialmente designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC).
Antilavadodedinero / Justice.gov
Jessica Johanna Oseguera González, 34, de Guadalajara, México, se declaró culpable el 12 de marzo de 2021. Según documentos judiciales, violó las sanciones penales de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros (Ley de cabecillas) al participar en transacciones y tratos de propiedad con seis empresas mexicanas que habían sido sancionadas por la OFAC como narcotraficantes especialmente designados en septiembre de 2015 y septiembre de 2017. .
Los seis negocios fueron designados para brindar apoyo material a las actividades de narcotráfico del CJNG, el cual fue designado por la OFAC en abril de 2015. El padre de Oseguera González, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien es el líder del CJNG , y su tío, Abigael González Valencia, líder de la organización narcotraficante Los Cuinis, también fueron sancionados por la OFAC en abril de 2015.
Los documentos judiciales indican que Oseguera González era propietaria de dos empresas mexicanas designadas por la OFAC, J&P Advertising, SA de CV y JJGON SPR de RL de CV, y que era funcionaria, directora o agente de cuatro negocios sancionados adicionales, Las Flores Cabanas, Mizu Sushi Lounge, Tequila Onze Black y Operadora Los Famosos, SA de CV, operando como Kenzo Sushi. Ella siguió siendo propietaria, oficial, directora o agente de esas entidades después de sus designaciones OFAC, y no buscó la licencia requerida de la OFAC para participar en esas transacciones financieras.
“Esta sentencia muestra que la violación de las sanciones del Departamento del Tesoro a empresas y personas vinculadas a cárteles de la droga extranjeros no quedará impune”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia. “La Ley Kingpin es una herramienta importante en los incansables esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para desmantelar los cárteles de la droga, y no dudaremos en enjuiciar a quienes apoyan a los principales narcotraficantes al participar en conductas que violen las prohibiciones criminales de la ley”.
“La sentencia de hoy de un individuo prominente que violó intencionalmente la Ley Kingpin para participar en transacciones criminales que facilitaron la organización CJNG muestra nuestro compromiso inquebrantable de llevar ante la justicia a quienes ignoran la ley y amenazan la seguridad pública”, dijo el agente especial a cargo Bill Bodner de la División de Campo de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas. “Aquellos que se involucran en actividades de financiamiento ilícito para ayudar a los cárteles de la droga que llenan nuestras comunidades con drogas poderosas y adictivas no tienen por qué operar sin rendición de cuentas”.
La División de Campo de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas investigó el caso, y el Departamento de Justicia agradece particularmente a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y al Servicio de Alguaciles de EE. UU. Por su apoyo y contribuciones al caso.
Los abogados litigantes Brett Reynolds, Kaitlin Sahni y Kate Naseef de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas de la División de lo Penal procesaron el caso.
Este caso recibió un apoyo significativo del programa del Grupo de Trabajo de Lucha contra las Drogas del Crimen Organizado (OCDETF). El programa OCDETF apoya investigaciones en todo el país para identificar, interrumpir, desmantelar y enjuiciar a miembros de alto nivel de organizaciones y empresas de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.
