Sentenciada mujer por lavado de dinero de $ 2 millones con explotación infantil

Una mujer de Florida fue sentenciada hoy a cinco años y tres meses de prisión por participar en un plan de lavado de dinero en relación con una empresa internacional de explotación sexual basada en suscripción con sede en Florida que operaba sitios web de «modelos infantiles». Como parte de su sentencia, el tribunal también le ordenó perder $ 236,410.70.

Antilavadodedinero / Justice.gov

Patrice Eileen Wilowski-Mevorah, 53, de Tampa, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero el 6 de julio. Según documentos judiciales, Wilowski-Mevorah lavó al menos $ 2.3 millones para la compañía conocida como Newstar Enterprise, que operaba sitios web con fines de lucro. (los sitios web de Newstar) que describen la explotación sexual de niños vulnerables bajo el disfraz de «modelado infantil».

Según documentos judiciales, Wilowski-Mevorah se unió a Newstar Enterprise alrededor de 2009 y abrió de manera fraudulenta procesamiento de pagos y cuentas bancarias con el pretexto de una empresa de joyería falsa. Durante 10 años, usó rutinariamente las cuentas de la compañía falsa para ocultar los ingresos delictivos de los sitios web de Newstar y transferir esos ingresos a los miembros principales de Newstar Enterprise. Wilowski-Mevorah continuó lavando dinero para la empresa hasta noviembre de 2019, cuando las autoridades policiales ejecutaron varias órdenes de registro en los Estados Unidos y simultáneamente incautaron los servidores de los sitios web de Newstar en los Estados Unidos y Europa. Luego, los agentes del orden desactivaron los servidores que alojaban los sitios web de Newstar.

Fundada alrededor de 2005, Newstar Enterprise construyó, mantuvo, alojó y operó los sitios web de Newstar en servidores en los Estados Unidos y en el extranjero. Para poblar el contenido del sitio web, los miembros de Newstar Enterprise buscaron, atrajeron, solicitaron y reclutaron hombres y mujeres menores de 18 años, algunos de los cuales eran prepúberes, para usarlos como «modelos infantiles». Utilizando a los niños víctimas reclutados, Newstar Enterprise produjo más de 4,6 millones de imágenes y videos sexualizados para distribuirlos y venderlos en sus sitios web. Algunas de esas imágenes y videos, aunque no desnudos, mostraban a menores involucrados en conductas sexualmente explícitas. Por ejemplo, las imágenes y los videos vendidos en los sitios web de Newstar mostraban a niños de hasta 6 años en poses sexuales y provocativas, vestidos con disfraces de policía y porristas, ropa interior de tanga, ropa interior transparente, trajes de baño reveladores, pantimedias, y minifaldas. La mayoría de los niños víctimas, reclutados en Ucrania, Moldavia y otras naciones de Europa del Este, eran particularmente vulnerables debido a su edad, dinámica familiar y pobreza.

Newstar Enterprise mantuvo una lista de miembros para suscriptores y clientes que se originaron en 101 países. Las imágenes de las galerías de los sitios web estaban disponibles gratuitamente para que el público pudiera obtener una vista previa, pero un mayor acceso y más contenido requería la compra de una suscripción. La venta de supuestos contenidos de «modelos infantiles» en los sitios web de Newstar generó más de $ 9,4 millones durante el curso de la conspiración. Para procesar, recibir y distribuir este dinero, los miembros de Newstar Enterprise abrieron fraudulentamente cuentas comerciales y bancarias en los Estados Unidos y lavaron las ganancias utilizando la compañía falsa. 

El cuadro a continuación muestra el estado de los casos de los coacusados ​​también acusados ​​en el Distrito Medio de Florida:

También se notificó a los acusados ​​que Estados Unidos tiene la intención de perder un total de $ 9,4 millones, que supuestamente se pueden rastrear hasta el producto de los delitos, además de los bienes inmuebles ubicados en Florida.

Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; La Fiscal Federal Interina Karin Hoppmann para el Distrito Medio de Florida; y el agente especial a cargo John Condon de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Tampa hicieron el anuncio.

HSI Tampa y la Unidad de Investigación de Alta Tecnología de la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil (CEOS) de la División Criminal del Departamento de Justicia investigaron el caso, con asistencia sustancial proporcionada por las oficinas de HSI en Fort Lauderdale, Atenas, La Haya, Dallas, Las Vegas y Tacoma ; Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en Sofía, Bulgaria; Investigación Criminal del IRS en Tampa; y la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal (MLARS).

Esta investigación se benefició de la cooperación extranjera en materia de aplicación de la ley y de la asistencia sustancial de la República de Bulgaria, la Fiscalía de Casación Suprema y el Servicio Nacional de Investigación; República de Moldova, Fiscalía General e Inspección Nacional de Investigaciones; Centro de Asistencia Legal Internacional (IRC), Unidad de Holanda Septentrional; la República Checa, la Fiscalía Suprema, la Policía Checa y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. La Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero (OPDAT) brindó asistencia técnica.

El Fiscal Federal Auxiliar Frank Murray del Distrito Medio de Florida y el Fiscal Litigante Kyle Reynolds de CEOS están procesando estos casos.

Una acusación es simplemente una acusación, y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.