Un empresario ecuatoriano que vive en Miami, Florida, se declaró culpable hoy en relación con un esquema de soborno y lavado de dinero de $ 4.4 millones que canalizó sobornos a funcionarios públicos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (PetroEcuador),
Antilavadodedinero / Justicie.gov
Lo anunció el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia y el Agente Especial a Cargo George L. Piro de la Oficina de Campo del FBI en Miami.
Armengol Alfonso Cevallos Díaz (Cevallos), de 57 años, se declaró culpable ante el juez de distrito estadounidense Rodney Smith del distrito sur de Florida por un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. La sentencia está programada para el 2 de abril de 2020.
Cevallos admitió en la audiencia de declaración de culpabilidad que, de 2012 a 2015, conspiró con otros para pagar sobornos de $ 4,4 millones a funcionarios de PetroEcuador mediante el uso de los correos y medios e instrumentos del comercio interestatal, incluidas las empresas con sede en EE. UU.
Y las cuentas bancarias con sede en EE. UU. para obtener y retener negocios. Cevallos también admitió que conspiró con otros para ocultar y promover el esquema de soborno mediante el lavado de fondos a través de compañías fantasmas y cuentas bancarias con sede en Miami y comprando propiedades en el área de Miami para el beneficio de ciertos funcionarios de PetroEcuador.
Específicamente, como se alega en la acusación, Cevallos admitió que solicitó e intermedió pagos de sobornos de una compañía de servicios petroleros para el beneficio de los funcionarios de PetroEcuador,
La declaración de hoy sigue a 12 cargos públicos y declaraciones de culpabilidad contra otras personas en la investigación en curso del departamento sobre soborno y lavado de dinero que involucra a PetroEcuador.
Las personas que han sido acusadas hasta la fecha por sus roles en los esquemas de soborno y lavado de dinero incluyen a ex funcionarios de PetroEcuador que recibieron y ocultaron los pagos de sobornos, empresarios y contratistas que pagaron los sobornos para obtener contratos lucrativos de servicios petroleros de PetroEcuador y asesores financieros y otros intermediarios que permitieron y facilitaron el soborno a través del uso de compañías y cuentas bancarias estadounidenses y extranjeras.
El Escuadrón Internacional de Corrupción del FBI en Miami está investigando el caso. Los Asistentes del Jefe David Fuhr y Lorinda Laryea y los Abogados Litigantes Jonathan Robell y Katherine Raut de la Sección de Fraude de la División Criminal y los Abogados Litigantes Mary Ann McCarthy y Randall Warden de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal (MLARS) están procesando el caso.
El Servicio de Investigaciones Criminales del IRS, las Investigaciones de Seguridad Nacional de la Agencia de Inmigración y Aduanas de los EE. UU., El Servicio de Alguaciles de EE. UU. Y la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal han brindado una asistencia importante en este caso, al igual que las autoridades públicas en, entre otros países, Ecuador y Panamá.
La Unidad de Integridad Bancaria de MLARS investiga y procesa a los bancos y otras instituciones financieras, incluidos sus funcionarios, gerentes y empleados, cuyas acciones amenazan la integridad de la institución individual o del sistema financiero en general.
La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en
