Un ciudadano peruano fue sentenciado ayer a 98 meses de prisión y a pagar casi 700.000 dólares en restitución a sus más de 1.100 víctimas por su papel en la supervisión de una conspiración de fraude transnacional dirigida a inmigrantes recientes en Estados Unidos.
Según documentos judiciales, José Alejandro Zúñiga Cano, de 40 años y oriundo de Lima, era el operador de un centro de llamadas peruano que defraudó y extorsionó a residentes hispanohablantes de Estados Unidos amenazándolos falsamente con arrestos, procedimientos judiciales y consecuencias migratorias. Zúñiga fue extraditado de Perú en marzo para enfrentar cargos relacionados con el plan y se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal y electrónico en julio.
Al declararse culpable, Zuñiga admitió que era propietario y operaba un centro de llamadas en Lima, que realizaba llamadas no solicitadas a consumidores hispanohablantes en los Estados Unidos y afirmaba falsamente que habían ganado o calificado para recibir productos gratuitos, incluidas tabletas informáticas y cursos de inglés. En llamadas posteriores, Zuñiga y sus co-conspiradores afirmaron falsamente que las víctimas estaban obligadas contractualmente a pagar grandes sumas para recibir los productos. Zuñiga y sus co-conspiradores se hicieron pasar por abogados, funcionarios judiciales, agentes de policía y representantes de un supuesto «tribunal de delitos menores» para intimidar a las víctimas y obligarlas a enviar pagos. Zuñiga y sus co-conspiradores preguntaron a las posibles víctimas sobre su país de origen y amenazaron a las víctimas con procedimientos judiciales, arresto y consecuencias migratorias si no pagaban.
Muchas de las víctimas que hicieron pagos después de estas mentiras y amenazas fueron victimizadas nuevamente por Zuñiga y sus co-conspiradores con un plan de restitución relacionado. El acusado y sus co-conspiradores hicieron llamadas adicionales a las víctimas que ya habían pagado y, mientras se hacían pasar por abogados de un tribunal de los EE. UU., afirmaron falsamente que las víctimas tenían derecho a pagos de restitución y que recibirían su dinero de vuelta si pagaban honorarios adicionales. En realidad, no hubo abogado, ni orden de restitución ni fondos devueltos a las víctimas que hicieron esos pagos adicionales. En cambio, Zuñiga se quedó con esos pagos adicionales a las víctimas.
“La División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia se dedica a proteger a los consumidores estadounidenses vulnerables de los estafadores, sin importar dónde residan estos”, dijo el Fiscal General Adjunto Principal Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “La sentencia de hoy demuestra que las personas que defraudan a nuestras comunidades inmigrantes serán responsables ante los tribunales de Estados Unidos. Seguiremos trabajando con nuestros socios para garantizar que las personas que se hagan pasar por funcionarios del gobierno y de los tribunales sean llevadas ante la justicia”.
“El sistema de justicia estadounidense no tiene límites cuando se trata de llegar a los estafadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables de nuestra nación, entre las que se incluyen los ancianos y los inmigrantes recientes”, dijo el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida. “No permitiremos que los delincuentes transnacionales utilicen tácticas de miedo e intimidación para robar dinero del público al que servimos. Las personas que defraudan a los consumidores estadounidenses serán llevadas ante la justicia, sin importar dónde se encuentren”.
“La sentencia de hoy de José Alejandro Zúñiga Cano es una prueba de la dedicación entre el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, la División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y la Fiscalía de los Estados Unidos de no detenerse ante nada para llevar ante la justicia a los sospechosos que victimizan a nuestros ciudadanos”, dijo el Inspector a Cargo Juan A. Vargas de la División de Miami del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS).
Con la sentencia dictada hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, 12 acusados han sido condenados y sentenciados en relación con un plan de fraude transnacional de 15 millones de dólares que defraudó y amenazó a consumidores estadounidenses de habla hispana, alegándoles que sufrirían consecuencias legales si no pagaban por productos de aprendizaje del idioma inglés que nunca solicitaron. En conjunto, el plan fue responsable de defraudar a más de 30.000 residentes de habla hispana de los Estados Unidos. Muchas de las víctimas eran inmigrantes recientes que simplemente habían expresado interés en aprender inglés.
Entre los 12 acusados se encuentran ocho propietarios-operadores de centros de llamadas peruanos y cuatro propietarios-operadores de centros de distribución que procesaban pagos, distribuían productos y facilitaban el fraude en los Estados Unidos. Muchos de los acusados compartieron estrategias sobre cómo estafar a los residentes hispanohablantes de los Estados Unidos.
Zúñiga es el octavo acusado extraditado de Perú y se declaró culpable en un tribunal federal por cargos de fraude relacionados con los centros de llamadas peruanos involucrados en la estafa de aprendizaje del idioma inglés. En 2021 y 2022, el juez de distrito estadounidense Robert N. Scola, Jr., condenó a Henrry Milla, Carlos Espinoza, Jerson Renteria, Fernan Huerta, Omar Cuzcano, Evelyng Milla y Josmell Espinoza a penas que van desde 88 meses a 110 meses de prisión.
USPIS y la División de Protección al Consumidor de la División Civil investigaron el caso.
El abogado litigante principal y coordinador de litigios penales transnacionales Phil Toomajian y la abogada litigante Carolyn Rice de la División Civil de Protección al Consumidor están a cargo del caso, y la fiscal federal adjunta Annika Miranda para el Distrito Sur de Florida está a cargo del decomiso de activos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Fiscalía General Nacional del Perú y la Policía Nacional del Perú brindaron asistencia fundamental.
El Departamento de Justicia continúa investigando y presentando cargos en otros asuntos similares que involucran amenazas contra residentes hispanohablantes de los Estados Unidos.
Si usted o alguien que conoce tiene 60 años o más y ha sufrido un fraude financiero, hay profesionales con experiencia disponibles en la Línea Nacional de Fraude a Personas Mayores: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). Esta línea directa del Departamento de Justicia, administrada por la Oficina para Víctimas del Delito, puede brindar apoyo personalizado a quienes llaman evaluando las necesidades de la víctima e identificando los próximos pasos pertinentes. Los administradores de casos identificarán las agencias de denuncia adecuadas, brindarán información a quienes llamen para ayudarlos a denunciar, conectarán a quienes llamen directamente con las agencias adecuadas y brindarán recursos y referencias, caso por caso. La denuncia es el primer paso. La denuncia puede ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometen fraude y denunciar ciertas pérdidas financieras debido al fraude lo antes posible puede aumentar la probabilidad de recuperar las pérdidas. La línea directa está abierta de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., hora del Este. Hay inglés, español y otros idiomas disponibles.
Para obtener más información sobre las iniciativas del departamento para ayudar a los adultos mayores estadounidenses, visite la página web de la Iniciativa de Justicia para los Adultos Mayores. Para obtener más información sobre la División de Protección al Consumidor y sus iniciativas de cumplimiento de la ley, visite www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch . Las denuncias por fraude a adultos mayores se pueden presentar ante la FTC en www.reportfraud.ftc.gov/ o llamando al 877-FTC-HELP. El Departamento de Justicia ofrece una variedad de recursos relacionados con la victimización por fraude a adultos mayores a través de su Oficina para Víctimas del Delito, a la que se puede acceder en www.ovc.gov .
