La Superintendencia de Bancos informa que avanza en la preparación de la evaluación de Gafilat mediante el desarrollo de programas de formación y la sistematización de información técnica.
La SIB afirma que, del 9 al 11 de junio, una delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) visitó Guatemala para acompañar la preparación estratégica y la coordinación técnica con autoridades nacionales y actores clave del sistema para prevenir, detectar, investigar y sancionar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
