La Oficina del Fiscal General de Suiza ha impuesto una multa de un millón de francos suizos (1,07 millones de euros) al banco Morgan Stanley (NYSE:MS) por no tomar las medidas necesarias para evitar que uno de sus empleados cometiera un delito de lavado de dinero agravado, en relación con un escándalo de sobornos que implicó a un exministro de Defensa de Grecia.
La fiscalía concluyó que Morgan Stanley «no tomó las medidas necesarias y razonables» para evitar que un asesor de clientes de la compañía cometiera el mencionado delito.
La investigación se relaciona con un caso de corrupción en Grecia que a partir del año 2010 implicó al exministro griego Akis Tsochatzopoulos y otras personas de su entorno, que blanquearon dinero procedente de sobornos a través de las cuentas suizas del banco Morgan Stanley a nombre de un pariente del alto cargo heleno.
El asesor del testaferro, de 57 años y doble nacionalidad alemana y griega, también fue objeto de investigación por la Justicia suiza desde 2014 y en 2019 fue condenado por blanqueo de dinero al considerarse que obstruyó intencionalmente la confiscación de fondos vinculados al escándalo, aunque la sentencia está pendiente de revisión parcial.
El proceso paralelo contra Morgan Stanley se abrió en 2020, por sospechas de responsabilidad penal corporativa, y el banco indicó que no apelará la decisión anunciada este jueves.
Tsochatzopoulos, uno de los miembros fundadores del PASOK, fue condenado a 20 años de prisión en 2013, pero salió de la cárcel en 2018 ante su avanzada edad y el deterioro de su salud, falleciendo tres años después.
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