La Superintendencia de Bancos (SB) llevó a cabo capacitaciones especializadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en las ciudades de Asunción y Ciudad del Este, en los meses de septiembre y octubre. Estas charlas estuvieron dirigidas a oficiales de cumplimiento y funcionarios de las casas de cambio del país.
Entre los temas abordados se incluyeron la debida diligencia para clientes con enfoque basado en riesgos (EBR), la gestión de alertas y el monitoreo de operaciones, la importancia de la capacitación en PLAFT y el reporte de operaciones sospechosas. Se realizaron dos charlas, en Asunción, en las aulas del Instituto del Banco Central del Paraguay y en Ciudad del Este, en el Asunción Gran Hotel, con una participación total de 140 personas.
La SB estuvo representada por Rodrigo Fernández Derbas, María Beatriz Sonoda, Carlos Pereira Alarcón y Ada Liz Rolón Flecha, funcionarios de la Intendencia de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Intendencia de Supervisión de Otras Entidades Supervisadas. Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) también participaron como facilitadores, específicamente de la Dirección General de Análisis Financiero. Las presentaciones fueron coordinadas con la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP).
Estas capacitaciones reflejan el compromiso continuo de la Superintendencia de Bancos y de la SEPRELAD en fortalecer las capacidades de los funcionarios y garantizar la integridad del sistema financiero del país, cumpliendo así con las normativas internacionales y fomentando una cultura de prevención y detección temprana de actividades ilícitas.
