Las autoridades de EE.UU arrestaron a Mukund Mohan, con sede en Seattle, un emprendedor en serie y ex ejecutivo de Amazon y Microsoft, por defraudar al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) con documentos falsificados y malversar más de $ 5.5 millones en fondos de ayuda de Covid-19.
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Mohan fue arrestado y acusado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en la estafa de la PPP de la Fed el jueves. Presentó «documentos falsos y alterados, incluidas declaraciones de impuestos federales falsas y documentos de incorporación alterados» en apoyo de las solicitudes de PPP para seis empresas fantasmas de su propiedad.
Luego transfirió parte del dinero a su cuenta de corretaje Robinhood «para su beneficio personal», alegó el Fiscal de los Estados Unidos en su queja, informa The Seattle Times. Mohan, quien estudió ciencias de la computación en la Universidad de Mysore y se convirtió en director de ingeniería de Microsoft en los Estados Unidos, fue muy popular en el ecosistema de startups en Bangalore.
Actualmente se desempeñaba como director de tecnología en el minorista en línea canadiense de materiales de construcción BuildDirect.com. Según el informe, los préstamos federales PPP están destinados a ayudar a las empresas a retener a los trabajadores durante la pandemia de coronavirus.
«Pero las empresas de Mohan no empleaban a un solo trabajador», según la oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Por ejemplo, Mohan presentó documentos falsificados a un prestamista de una compañía llamada Mahenjo Inc y demostró que la empresa fantasma «tenía docenas de empleados y pagaba millones de dólares en salarios de empleados e impuestos sobre la nómina».
«Mohan afirmó al prestamista, Peoples Bank, que el préstamo de $ 431,250 PPP retendría 24 empleos, según una base de datos mantenida por la agencia federal que supervisa el programa», menciona el informe.
Mohan realmente compró Mahenjo en mayo de una compañía que se especializa en corporaciones fantasmas «envejecidas». Mohan trabajó anteriormente como director de gestión de productos en Amazon Business y director de ingeniería en Cloud and Enterprise Business de Microsoft.
El fiscal de los Estados Unidos afirmó que Mohan recibió $ 304,830 en préstamos PPP
El fiscal de los Estados Unidos también afirmó que Mohan recibió $ 304,830 en préstamos PPP para otra compañía llamada Zigantic LLC, que no tiene una licencia comercial y nunca ha pagado los salarios de los empleados o los impuestos sobre la nómina.
El hijo de Mohan es el director de marketing de la compañía, según su perfil de LinkedIn.
Mohan se ha promocionado durante años como constructor y comercializador de empresas tecnológicas exitosas, incluso dando un discurso sobre «Emprendedores en ciernes» en la cumbre TEDxMSRIT en el Instituto de Tecnología Ramaiah en Bangalore en 2013.
Mohan y las compañías tecnológicas donde trabajó no hicieron comentarios sobre el desarrollo.
