La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó hoy una nueva página web dedicada a aceptar de forma confidencial sugerencias de denunciantes sobre fraude, lavado de dinero y violaciones de sanciones.
Mientras estuvo en Minnesota el mes pasado en apoyo a los esfuerzos del presidente Trump para detener los desenfrenados esquemas de f raude de beneficios gubernamentales,que han costado a los contribuyentes miles de millones de dólares, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que el Tesoro proporcionaría recompensas financieras por las denuncias de denunciantes elegibles.
En Minnesota, el Secretario Bessent también reveló una serie de iniciativas que el Tesoro está llevando a cabo para combatir el fraude, incluida la investigación de empresas de servicios monetarios,
mejorar la presentación de informes para acelerar los procesamientos y recuperar fondos lavados, alertar a las instituciones financieras para ayudar a desbaratar las redes de fraude que explotan los programas de nutrición infantil y capacitar a las fuerzas del orden para aprovechar mejor los datos financieros para combatir complejos esquemas de fraude.
Además, el IRS lanzará un grupo de trabajo dedicado al fraude centrado en combatir el uso indebido de fondos por parte de entidades exentas de impuestos 501(c)(3).
«El presidente Trump ha sido claro en que los estadounidenses tienen derecho a saber que el dinero de sus impuestos no se está desviando para financiar actos de terrorismo global o para financiar automóviles de lujo para estafadores. En el Tesoro, seguimos el dinero.
Lo hicimos con la mafia, lo hemos hecho con los cárteles y lo estamos haciendo con los estafadores somalíes», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «Vamos a ofrecer pagos a quienes denuncien irregularidades a cualquiera que quiera decirnos quién, qué, cuándo, dónde y cómo se ha producido este fraude y lavado de dinero».
La Oficina de Denunciantes de FinCEN está aceptando denuncias sobre violaciones y conspiraciones relacionadas con la Ley de Secreto Bancario, los programas de sanciones de los EE. UU. y varias otras leyes fundamentales para salvaguardar el sistema financiero y la seguridad nacional de los EE. UU.
Las personas que proporcionen información pueden ser elegibles para recibir premios si su información conduce a una acción de cumplimiento exitosa.
Se anima a los denunciantes a enviar información lo antes posible y a proporcionar documentación detallada y específica para respaldar sus afirmaciones.
Para obtener más información sobre el programa de denuncia de irregularidades de FinCEN y cómo enviar sugerencias,
Visite fincen.gov/whistleblower.
